SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 1, 2011

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-027

深圳市机场股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间： 现场会议时间：2011年6月17日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2011年6月16日－2011年6月17日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月17日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月16日 15:00至2011年6月17日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决 的以第一次投票表决结果为准。

（三）现场会议地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室；

（四）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2011 年6月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托 书见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

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（五）会议召集人：公司董事会

2011年5月31日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2011年第二次临时股东大会的议案》；

（六）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议事项

议案1：关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的议案。

本项议案请见刊登在2011 年6 月1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第五届董事会第三次临时会议决议公告 和《关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的关联交易公告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托 代理人出席会议的；代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人资格的有 效证明、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以使用 传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2011年6月15日－16日(9:00-16:00)

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 360089。

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• 2、投票简称：机场投票。

• 3、投票时间：2011 年6 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“机场投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于深圳机场航站区扩建主体工程 委托代建管理费的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报 表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2011 年6 月16 日下午15:00，结束时间

• 为2011 年6 月17 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身

• 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”，具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

• “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数

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字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务

密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务 密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活

方法类似。

法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深

• 圳市机场股份有限公司2011 年第二次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

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（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

五、其他事项

• （一）现场会议会期半天，交通及食宿自理

• （二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• （三）联系方式

• 地址：深圳市宝安国际机场机场信息大楼509室

电话：0755-23456331

传真：0755-23456327

邮编：518128

联系人：杜彬、林俊

六、备查文件

（一）董事会决议；

• （二）深交所要求的其他文件。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

	议 程	赞成	反对	弃权
1	关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的议案
	股东大会临时提案

委托人(签名)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 委托权限：

二○一一年 月 日

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