SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 21, 2011

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-008

深圳市机场股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2011年3月10日（星期四）上午9:30 （二）召开地点：深圳机场机场信息大楼801会议室 （三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止 2011年3月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委 托书附后)。

二、会议审议事项

（一）关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案；

（二）关于公司发行短期融资券的议案。

上述议案1刊登在2010年12月14日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；议案2刊登在2011年2月22日的《中国证 券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示

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本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以使用传真或信函方式登记。

（三）登记时间：2011年3月8－9日(9:00-16:00)

（四）登记地点：公司董事会秘书处

四、其它事项

（一）会期半天，交通及食宿自理 （二）联系方式： 公司地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼

电话：0755-23456331 传真：0755-23456327 邮编：518128 联系人：杜彬、林俊

深圳市机场股份有限公司董事会

二○一一年二月二十一日

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授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

	议 程	赞成	反对	弃权
1	关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案
2	关于公司发行短期融资券的议案
	股东大会临时提案

委托人(签名)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 委托权限：

二○一一年 月 日

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