SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Jul 30, 2003

股票简称：深圳机场 股票代码：000089 公告编号：2003-010

深圳市机场股份有限公司 关于召开2003 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、完整、准确，没有虚假、严重误导性陈述 或重大遗漏，并就其保证负连带责任。

深圳市机场股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003 年 7 月25 日上午9：00 在公司二楼会议室召开。应到董事9 人，实到 董事7 人（张定域董事委托崔绍先董事代为出席，并代为行使表决 权），其中独立董事2 人，达到法定人数。监事3 人列席会议。会议 由郭立民董事长主持。会议审议并通过关于2003 年9 月1 日9：30 在公司二楼会议室召开公司2003 年度第一次临时股东大会的通知。

一、 会议审议事项：

1、审议关于核销1 号候机楼部分资产的议案。

深圳机场 1 号候机楼从 1991 年开始使用到 2003 年 2 月 15 日关闭，对已使用了 11 年 之久的 1 号候机楼进行更新改造，由于更新改造完成后，候机楼设计客流量比改造前增加了 一倍，大部分设备在更新改造完成后已不能满足设计的需要。该部分资产帐面原值为 66,996,800 元，到 2003 年 6 月 30 日止帐面价值为 15,733,421.29 元，依据《企业会计制度》 拟核销资产帐面价值为 12,322,580.09 元。

2、审议关于调整部分募集资金投向的议案。（详细内容请见本公 司《关于调整部分募集资金投向的公告》）

3、审议关于修改公司《章程》的议案。

具体内容请见本公司于2003 年7 月26 日在《证券时报》和《中 国证券报》上的公告。

4、审议规范公司治理的文件，包括： 股东大会议事规则、董事 会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、对外担保决策制度、 关联交易决策制度（内容请查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

5、审议肖日海先生辞去公司监事的议案；

公司监事会召集人肖日海先生因工作变动原因，已书面提请监事 会拟辞去监事会召集人、监事职务，已获公司第二届监事会第八次会 议审议通过。

6、审议张苏淮先生为公司监事的议案。

深圳机场（集团）公司提名张苏淮先生为公司第二届监事会监事 候选人，获公司第二届监事会第八次会议审议通过。（张苏淮先生简 历请见附件一）

二、出席会议人员：

1

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003 年8 月18 日下午收市后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

三、出席会议的股东登记办法：

1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和 持股凭证；受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托 书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会 议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人 书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地 股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。

2、登记地点：公司董事会秘书处

3、登记时间：2003 年8 月28 日上午8:30-11:00；下午 13:30-16:30。

四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205 邮 编：518128

传 真：0755-27776327 联系电话：0755-27776331 联 系 人：杜彬、崔增明

深圳市机场股份有限公司董事会 二○○三年七月二十五日

2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003 股东大会，并代理行使表决权。对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：	兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003 股东大会，并代理行使表决权。对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：	兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003 股东大会，并代理行使表决权。对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：	兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003 股东大会，并代理行使表决权。对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：	兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003 股东大会，并代理行使表决权。对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：	年度第一次临时	年度第一次临时
议程			赞成	反对	弃权	备注
1、审议关于核销1 号候机楼部分资产的议案
2、审议关于调整部分募集资金投向的议案
（1）		建立生产保障区
（2）		国际航空货运村项目调整
		①1500 万元的保障设施转为生产保障区
		②在建工程2725 万元转为对深圳机场物流园发展有限公司投资
		③剩余资金1307 万元用于对深圳机场物流园发展有限公司投资
（3）		国内航空货运村项目调整
		①1401 万元保障设施转为生产保障区
		②现金2768 万元转为对深圳机场物流园发展有限公司
		的股权出资
		③现金1375 万元用于对深圳机场空运中心项目投资
（4）		深圳机场空运中心项目调整
		①543 万元保障设施转为生产保障区
		②项目投资金额由原来的5460 万元调整为约1 亿元
（5）		深圳机场国际理货仓储中心项目的调整
		①779 万元保障设施转为生产保障区
		②暂缓项目实施
		③剩余1547.68 万元转为对深圳机场空运中心项目的投资
（6）		深圳机场海关监管中心项目调整
		①投资3000 万元参股深圳机场海关监管中心有限公司
		②剩余2350 万元用于1＃候机楼改扩建项目
3、关于修改公司《章程》的议案
4、规范公司治理的文件
①		股东大会议事规则
②		董事会议事规则
③		监事会议事规则
④		独立董事制度
⑤		对外担保决策制度
⑥		关联交易决策制度
5 审议肖日海先生辞去公司监事、监事会召集人职务的议案；
6 审议张苏淮先生为公司监事的议案

委托人(签名)： 受托人(签名)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

二○○三年 月 日

3

附件一：

张苏淮先生简历：

张苏淮，男，57 岁，中共党员。历任空军航空兵26 师78 团副政委、上海 空军江湾场站副站长、中国联合航空公司上海分公司副经理、深圳市运输局管理 处副处长、深圳市公安局鹏运分局局长、深圳机场(集团)公司党委副书记、监事 会主席、纪律检查委员会书记。

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