SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 14, 2021

－ 证券代码： 000061 证券简称：农产品 公告编号： 2021 056

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东 大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

• 技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 2、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的

议案》；

• 3、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；

• 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关

• 事宜的议案》。

上述议案 1 已经公司第八届董事会第四十八次会议及第八届监 事会第三十次会议审议通过。议案 2 至 4 已经公司第八届董事会第四 十九次会议审议通过及第八届监事会第三十一次会议审议。

议案 1 的内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的 《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、 《第八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）和 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）；相关 独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登 在巨潮资讯网上的公告。

议案 2 至 4 的内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮 资讯网的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号： 2021-052）和《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号： 2021-053）；员工持股计划草案、摘要、管理办法、相关独立董事独 立意见、监事会核查意见以及董事会关于员工持股计划合规性说明详 见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决 权的二分之一以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾 的栏目可

		以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 案》	√

四、会议登记等事项

－ 1、登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00

－ － － 18:00）和 12 月 31 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00 14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如 法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、 及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理 人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份 证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到 传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大 厦东座 13 楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

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二〇二一年十二月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为

• “农产投票”。

• 2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提

• 案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

• 和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上

• 午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码： ______）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股 份有限公司于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会， 并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位） 没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位） 对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于<公司2021年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<公司2021年员工持股计划管理办 法>的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工 持股计划相关事宜的议案》	√

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股 委托日期： 年 月 日