SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 1, 2021

－ 证券代码： 000061 证券简称：农产品 公告编号： 2021 006

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大 会的议案》，公司定于 2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

• 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

• 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 2 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科 技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

审议《关于制定<公司薪酬激励约束方案>的议案》。

该议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过及第八 届监事会第二十六次会议审议。相关内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事会第四十二 次会议决议公告》（公告编号：2021-004）和《第八届监事会第二十

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六次会议公告》（公告编号：2021-005）；相关独立董事意见详见公司 于 2021 年 2 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三 分之二以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编 码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
非累积投票提案
1.00	《关于制定<公司薪酬激励约束方案>的议案》	√

四、会议登记等事项

• －

• 1、登记时间：2021 年 2 月 23 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00

• － － － 18:00）和 2 月 24 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00 14:30）。

• 2、登记方式：

• （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

• 法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及 出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理 人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份 证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到 传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

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• 3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

• 4、会议联系方式

• （1）邮政编码：518040

• （2）联系人：江疆、裴欣

• （3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

• 5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会 二〇二一年二月二日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农 ”

• 产投票 。

• 2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，

• 填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 2 月 24 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

• 和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日上

• 午 9:15，结束时间为 2021 年 2 月 24 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码： ______）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股 份有限公司于 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会， 并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位） 没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案 的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于制定<公司薪酬激励约束方案>的 议案》	√

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托日期： 年 月 日

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