SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 29, 2019

－ 证券代码： 000061 证券简称：农产品 公告编号： 2019 008

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时 股东大会的议案》，公司定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开 2019 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 15 日下午 15:00 期间的任意时

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间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2019 年 2 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

• 技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

审议《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的 议案》。

该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容 详见公司于 2019 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第

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八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于 对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-007）以及 2019 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见及保荐机构意见。该议案须 经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
非累积投票提案
1.00	《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的 议案》	√

四、会议登记等事项

• －

• 1、登记时间：2019 年 2 月 14 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00

• － － － 18:00）和 2019 年 2 月 15 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00 14:30）。 2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如 法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、 及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理 人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份 证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

• 传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

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• 3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

• 4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

• （2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

• 5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农 ” 产投票 。

• 2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提

• 案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

－ 1、投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即上午 9:30 11:30， 下午 13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日下 午 15:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：_____）

代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位） 依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具 体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成 或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请

在相应表决意见栏目打“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公 司提供借款展期的议案》	√

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日

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