SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 18, 2018

证券代码： 000061 证券简称：农产品 公告编号： 2018-55

深圳市农产品股份有限公司关于

召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 6 日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2018-53）。

• 现将公司召开 2018 年第三次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 14:30；

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 20 日下午 15:00-2018 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

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• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

• 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 14 日（星期四）

• 7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• 8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

• 厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

• 1.00 审议《关于增补董事的议案》

• 1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事

• 1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票制表 决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选 董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所

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拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详 见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事 会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-49）及《关于董事长、总裁辞 职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累计投票提案
1.00	《关于增补董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

－ － 1、登记时间：2018 年 6 月 20 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00 18:00） － － 和 6 月 21 日（上午 9:00 12:00，下午 14:00 14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件 2）原件（如法定 代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身 份证原件办理登记手续；

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（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持 本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件 2）原件、身份证复印件、 证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或 信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东 座 13 楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产

• 投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

议案：选举非独立董事（有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非

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独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• －

• 1、投票时间：2018 年 6 月 21 日的交易时间，即上午 9:30 11:30，下

• 午 13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日下午 15:00，

• 结束时间为 2018 年 6 月 21 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：______） 代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018 年 6 月 21 日 召开的 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对 下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可 行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本 人（单位）对下述议案的投票意见如下：

议案编码	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	填报投给候 选人的选举 票数
1.00	《关于增补董事的议案》	累积投票制 应选人数（2）人
1.01	选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事	√

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股 委托日期： 年 月 日

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