Shenzhen Absen Optoelectronic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 7, 2025

证券代码： 300389 证券简称：艾比森 公告编码： 2025-031

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日 召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议 审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 15:00 开始；

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东

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可以在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年 5 月 20 日。

• 7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产

• 业园一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票 方案的议案》	√作为投票对象的子 议案：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议 案》	√

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4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项 暨与丁彦辉先生签署<附条件生效的股份认购协议> 的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会批准丁彦辉先生免于以要约方 式增持公司股份的议案》	√
8.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措 施与相关主体承诺事项的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√
11.00	《关于<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的 议案》	√

特别说明事项：

1、本次股东大会议案 1.00-议案 9.00 关联股东需回避表决。

2、本次股东大会议案均需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指 除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东。其中议案 2.00 的各项子议案需逐项表决。

3、本次股东大会议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

4、以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议或第五届监事会第二十 四次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账 户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账 户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明 书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人

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营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 5 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附 身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）， 本公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年 5 月 23 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室。

地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 20 层；邮编：518129。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股 东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、临时提案请于会议召开 10 天前提交；

• 2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 3、本次股东大会联系人：孙伟玲

电话：0755-28794126

传真：0755-28792955

电子邮箱：dm@absen.com

六、备查文件

• 1、《第五届董事会第二十九次会议决议》；

• 2、《第五届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

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董事会 2025 年 5 月 8 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350389”，投票简称为“艾 比投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 27 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2：

深圳市艾比森光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股 份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司2025年度向特定对 象发行股票方案的议案》	√作为投票对象 的子 议案：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告的议 案》	√
6.00	《关于本次向特定对象发行股票涉及关 联交易事项暨与丁彦辉先生签署<附条 件生效的股份认购协议>的议案》	√

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7.00	《关于提请股东大会批准丁彦辉先生免 于以要约方式增持公司股份的议案》	√
8.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补措施与相关主体承诺事项的议 案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的 议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议 案》	√
11.00	《关于<未来三年（2026-2028年）股东 回报规划>的议案》	√

注：

如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（公章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量及持股性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 说明：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、复印或按以上格式自制均有效。

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附件 3:

深圳市艾比森光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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