Shenzhen Absen Optoelectronic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 11, 2016

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-054

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年7 月11 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，定于2016 年7 月29 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关 事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十八次会议

• 审议通过，决定召开公司2016 年第三次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年7 月29 日（星期五）下午15:00 开始； （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年7 月29 日（星 期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016 年7 月28 日（星期

• 四）15:00 至2016 年7 月29 日（星期五）15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

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一次投票表决结果为准。

6、出席对象：本次股东大会的股权登记日：2016 年7 月25 日（星期一）

（1）于股权登记日2016 年7 月25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见 附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018 号天安云谷产业园一 期3 栋A 座20 层A 会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

相关公告已于2016 年7 月11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载，公告名称为《关于向银行申请综 合授信额度的公告》（公告编码：2016-053）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授 权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人 股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2016 年7 月27 日（星 期三）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会” 字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年7 月28 日（星期四）9:00-12:00,14:00-17:00。

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• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司投资管理部。

地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018 号天安云谷产业园一期3 栋A 座 20 层；邮编：518129。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股

• 东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交；

• 3、本次股东大会联系人：董乐乐

电话：0755-28794126

传真：0755-28792955

电子邮箱：jasper.dong@absen.com

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

附件一《公司2016 年第三次临时股东大会网络投票操作流程》 附件二《公司2016 年第三次临时股东大会代理出席授权委托书》 附件三《公司2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表》

董事会 2016 年7 月12 日

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附件一

深圳市艾比森光电股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）,具 体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

1、投票代码：365389；投票简称：“艾比投票”。

• 2、投票时间：通过深交所系统进行网络投票的时间为2016 年7 月29 日（星

• 期五）的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。以100.00 元 代表本次股东大会的所有议案，以1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依 此类推。每一议案应以相应的价格申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对 应的委托价格如下表：

序号	表决议案	委托价格（元）
议案一	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，对应的委托数量如下：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

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弃权 3 股

（4）投票举例：

股权登记日持有“艾比森”股票的投资者，对议案1 投赞成票的，其申报如 下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365389	买入	1 元	1 股

股权登记日持有“艾比森”股票的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞 成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365389	买入	100 元	1 股

（5）投票注意事项：

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； D、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； E、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

注：本次股东大会仅有一项议案，不设置总议案、且不适用逐项表决、也 不适用累积投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月28 日（星期四、即现场 股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016 年7 月29 日（星期五、即 现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务

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密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票 。

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附件二

深圳市艾比森光电股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人本公司/出席深圳市艾比森光电 股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• （说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表 决意见对应栏中打 “√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视 为弃权。）

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

深圳市艾比森光电股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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