Shenyu Communication Technology Inc. — Notice of Dividend Amount 2024

Aug 27, 2024

关于公司 2024 年半年度分红方案的公告

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-045

神宇通信科技股份公司

关于 2024 年中期现金分红方案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经 营情况及未来发展前景，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年8 月26日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关 于2024年中期现金分红方案的议案》，具体情况如下：

一、本次中期现金分红方案的基本情况

公司2024年1-6月母公司实现的净利润为56,252,651.18元，提取盈余公积 5,625,265.12元后，截至2024年6月30日未分配利润为407,071,405.06元。公司2024 年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为57,214,507.05元，截至2024年6 月30日未分配利润为415,055,357.60元（未经审计）。

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次， 提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果， 提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心， 综合考虑股东利益，拟定半年度分红方案如下：

以截至2024年6月30日公司股份总数177,682,526股，剔除公司回购账户2,904,150 股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股

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关于公司 2024 年半年度分红方案的公告

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利12,234,486.32元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益 分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

二、本次中期现金分红的合理性

1、符合《公司章程》的相关规定

《公司章程》第一百五十八条的规定，“采取现金方式分配股利，以现金方式 分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。如公司追加中期现金分红，则 中期分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。”公司本次拟定的半年度分 红比例不少于本年度实现的可供分配利润的20%，符合《公司章程》的相关规定。

2、符合公司2024年中期分红安排

公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第 十八次会议以及2024年5月7日召开的2023年度股东大会，分别审议通过了《关于2024 年中期分红安排的议案》，同意公司2024年中期分红安排：“以当时总股本（扣减 公司回购专用证券账户中的股份） 为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归 属于上市公司股东净利润的30%。”公司本次拟定的中期派发的现金红利总金额不 超过公司上半年度归属于公司股东净利润的30%，符合公司2024年中期分红安排。

3、符合公司实际情况

此外，本次分红有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振 市场信心。本次分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司 股东及各方利益的情形，与公司实际情况相匹配。

三、本次中期分红履行的审批程序

公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第 十八次会议，分别审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并经公司2023 年度股东大会审议通过，同意董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制 定具体的中期分红方案。

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关于公司 2024 年半年度分红方案的公告

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本次2024年中期分红事项系根据公司2023年度股东大会的授权，已经第五届董 事会第二十三次会议决议、第五届监事会第二十次会议决议审议通过，无需提交股 东大会予以审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：2024年中期现金分红事项充分考虑了对投资者的回报，提高 了分红频次，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小 股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

五、监事会意见

公司监事会认为：2024年中期现金分红事项是根据公司的实际生产经营情况、 现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展 规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于 公司可持续发展。

六、备查文件

• 1、《神宇通信科技股份公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、《神宇通信科技股份公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份公司

董事会

二〇二四年八月二十八日

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