Shenyu Communication Technology Inc. — Management Reports 2024

Apr 15, 2024

神宇通信科技股份公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司 监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理 和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《神宇通 信科技股份公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年 历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监 督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩， 经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了九次监事会会议，具体内容如下：

2023年4月13日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议 案》《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度高级管理 人员薪酬的议案》《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》《关于2022年 度利润分配方案的议案》《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2023年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行 证券投资的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议 案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于回购注销2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于 <2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》。

2023年4月21日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司2023年第一季度报告的议案》。

2023年6月2日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 <2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2023年6月12日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关 于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的 议案》。

2023年7月18日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》。

2023年8月21日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

2023年10月23日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

2023年11月2日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关

于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》。

2023年12月8日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》《关于向参股公司上 海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的议案》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据 检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章 程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检 查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。 2023年季度报告、半年度财务报告和2023年度财务报告真实、客观反映了公司 的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2023 年度公司发生的向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨 关联交易事项，符合公司战略和发展需要，符合上市公司的长远利益，审议和表 决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法有效，租赁价格 参考市场价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年度公司为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保，主要基于上 海神昶科技有限公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会 影响公司的正常生产经营，相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。

2023年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生 其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司收购、出售资产情况

2023年度公司将持有的神创博瑞新材料有限公司99.90%的股权转让给苏州 采奕动力科技有限公司。本次股权转让满足了公司战略发展需要，减少管理成 本，提高经营效率，转让价格参考神创博瑞新材料有限公司股东全部权益评估 价值确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的 规定。

2023年度公司未发生重大收购情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了 公司及股东的利益。董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、公司监事会 2024 年度工作计划

2024年监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构 的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运 行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务 运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益 和形象的行为发生。

神宇通信科技股份公司

监事会

二〇二四年四月十六日