Shenyu Communication Technology Inc. — Management Reports 2018

Mar 19, 2018

神宇通信科技股份公司

2017 年度董事会工作报告

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二〇一八年三月

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2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品 质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健 全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事 会 2017 年度工作重点和 2018 年度主要工作报告如下：

一、 报告期内经营情况回顾

2017 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减幅度
营业收入	32,440.24	31,243.53	1,196.71	3.83%
营业成本	24,029.95	23,349.20	680.75	2.92%
营业利润	4,633.73	3,775.75	857.98	22.72%
利润总额	4,649.14	4,115.17	533.97	12.98%
归属于母公司所 有者的净利润	3,976.02	3,599.99	376.03	10.45%

报告期内，无线通信应用继续向细化领域延伸，射频同轴电缆的市场需求旺 盛，公司积极把握市场机遇，加大人才培养力度，提升技术研发水平，加快募投 项目的建设进度，诚信经营，规范运作，实现了营业收入的持续增长，较好的完 成了全年目标任务。

2017 年度，公司实现营业收入 32,440.24 万元，比上年同期增加1,196.71 万元，同比增长 3.83%。实现归属于母公司所有者的净利润 3,976.02 万元,比上年 同期增加 376.03 万元，增加 10.45 %。

1 、产销规模稳定增长，主营业务突出

2017年度，公司全年实现主营业务收入31,002.24万元，其中射频同轴电缆及 组件实现销售收入28,664.28万元，比去年增加2,106.79万元，增长7.93%，主营业 务销售规模较快增长，在射频同轴电缆领域的行业地位继续得到保持。报告期， 一方面，公司积极推进募集资金项目建设，购置项目设备，加快生产线调试进度， 以实现产能的扩充，满足产品生产要求；另一方面，公司持续进行生产设备的智

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能化以及管理系统信息化的提升和改造，对现有生产设备挖潜增效，实现生产制 程优化，提高产线利用率，降低生产制造成本，进一步增强主营业务竞争能力。

2 、坚持技术创新，增强核心竞争力

公司是高新技术企业、国防科工委保密单位、中国电子元件行业协会电接插 元件分会会员单位，建立了省级工程技术研究中心、省级技术中心和一站式多目 标服务平台。

2017年，公司加大技术创新力度，有各类研发人员共计78人，占人员总数的 比例为20.31%，全年发生研发费用1,471.74万元，研发费占营业收入比重达到 4.54%。通过一站式多目标服务平台，公司研发中心围绕物联网、无线通信等新 兴市场需求，实施了多个研发项目，攻克了极细射频同轴电缆超柔软、抗弯折的 生产工艺难题，成功解决了专用于智能家居、高速路由器、无人机等终端产品信 号传输的射频同轴电缆产业化技术瓶颈，产品得到客户批量采用。同时，公司加 大知识产权申请和保护力度，全年有20项专利获得授权，其中发明专利13项，实 用新型7项。

报告期，被国家知识产权局评为“2017年度国家知识产权优势企业”，被江苏 省经济和信息化委员会评为“江苏省服务型制造示范企业”，公司生产的“无人机 用影像传输射频同轴电缆”和“USB3.1电子设备数据传输电缆”被江苏省科学技术 厅认定为省高新技术产品。

3 、完善质量体系，加强质量控制

公司质量部门围绕2017年度质量目标，持续强化质量意识，深化体系建设， 重视质量考核，优化计量管理，制定有《质量和绿色产品管理手册》用以规范产 品的质量标准，确保产品质量稳定可靠。公司通过了 GJB9001B-2009 、 ISO14001:2004、TS16949等体系认证，以及美国UL实验室安规认证、SONY GP 认证。报告期内，公司不断完善自身产品质量控制体系，并通过对原材料检验、 标准化生产及产成品检测等生产流程进度进行全面管控，进一步提升产品质量水 平。

4 、提高规范运作水平，维护良好形象

报告期，公司严格按照上市公司监管要求，积极推进内控制度建设、信息披 露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；按照中国证

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监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，严格执行募集资金管理制度，加强 了内部审计，加强对募集资金投资项目的管理；通过投资者关系电话、互动平台 等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作 透明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象，进一步确保 公司战略目标的实现和可持续发展。

5 、强化内部管理，提升运营效率

（1）在人力资源方面，随着公司业务的发展，人员不断增加，为保持公司竞 争优势，加大了人才培养和引进力度：

公司通过推出员工持股计划，完善员工激励体系，充分调动了核心员工积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、 健康发展；

通过建立了完善的培训体系，加强对员工的培训工作，为员工建立了完整的 职业规划，全面提高员工的综合素质和技能；

通过开办后备干部培训班，对后备人才进行了系统化培训，鼓励现有工程技 术人员及管理人员进行在职深造，奖励深造培训的在职人员等措施，保证了人力 资源的有效利用和员工潜能的不断开发；

同时，通过社会和高校等渠道引进了研发、生产管理、市场营销等方面的专 业人员，充实了公司经营管理队伍。

（2）在绩效考核方面，建立公司效益与个人绩效挂钩的考核机制，对工作进 行量化考核，调动了员工的工作积极性，进一步完善了考核体系。

（3）在财务管理方面，通过ERP管理软件对生产部门物料、成本耗用进行精 细化考核，有效降低物料耗用，加强财务成本管理；为减少票据保证金的资金占 用，降低财务费用，公司与银行合作，开展了票据池业务。

（4）公司通过周会报告制度，对日常经营中发现的问题及时沟通和处理，科 学决策，对工作进度进行跟踪，有力地推动了部门间的协调，有效提升了公司的 整体运营效率。

（5）在公司资源整合和战略布局方面，严格按照公司决策程序，积极推进神 宇股份吸收合并神创电子，设立全资子公司神州精密和神昶通信，以及江阴高新 区二期土地的购置和过户等工作，使公司架构更加优化，布局更加合理，为后续

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战略发展奠定基础。

二、报告期董事会日常工作情况

1 、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》 等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发 挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

2017 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告 的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于变更公司会计政策 的议案》、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审 计机构的议案》、《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于 <2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2016 年度内 部控制自我评价报告>的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于公司 2017 年度银行融资计划的议案》、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

2017 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次次会议，审议并通过了 《2017 年第一季度报告》；

2017 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关 于设立全资子公司的议案》；

2017 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司吸收合并全资子公 司神创电子的议案》、《关于公司变更募投项目实施主体的议案》、《关于公司重新 签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股 东大会的议案》；

2017 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<2017 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；

2017 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了

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《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》；

2017 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过 了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于选举顾桂新为公司独立董事 的议案》、《关于选举陈嵩为公司独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2017 年 第二次临时股东大会的议案》；

2 、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部 门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、 召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内， 经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2017 年 4 月 10 日，公司召开了 2016 年度股东大会，审议并通过了《关于 公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告 的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度 报告及摘要的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公 司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、 《关于补选公司董事的议案》、《关于公司 2017 年度银行融资计划的议案》；

2017 年 8 月 10 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 》、《关于授权董事 会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划 持有人名单及其份额分配的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议 案》；

2017 年 11 月 10 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于补选公司董事会独立董事的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办 的各项工作。

3 、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规 定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公 正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审

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计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则 行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、 2018 年董事会主要工作

1、进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升公司治理水平，高效 执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资 者关系管理和三会运作等日常工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系， 完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。 另一方面，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，加强 履职能力培训，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、加强市场开发，提高市场占有率。提升专业市场开发团队水平，全力做 好新市场开发。密切关注行业的发展趋势，不断挖掘和发现新的客户，提升在行 业内的知名度与影响力。报告期内公司主要产品为细微射频同轴电缆，经过多年 努力，公司已经在外企占领的细微射频同轴电缆领域拥有自己稳固的客户群。在 此基础上，公司将继续巩固行业领先地位，扩大领先优势，稳步提升细微射频同 轴电缆在国内市场的占有率。

3、继续加大研发投入，增强核心竞争力，确保公司在射频同轴电缆领域的 行业地位。无线信号传输的普及带来了市场需求的增加，也将继续向诸如无人驾 驶汽车、无人机等细分新领域延伸，移动通信将逐步从4G升级到5G。公司在巩 固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度，利用一站式多目标服务平台， 紧跟市场需求，主要抓好移动通信5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能 终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，与下游客户合作，提供一体 化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领域、高科技含量和高附加值的产 品，逐步实现射频同轴电缆产品的进口替代，将公司打造成为无线信号传输用射 频同轴电缆领域的行业领先企业。

4、进一步加大人才培养和引进力度。公司将通过多渠道引进研发、管理、 销售等方面的专业人员，增加重要岗位的人才储备，满足公司生产规模的不断扩 大和新项目的陆续启动的需要，保证公司生产经营的正常运转。同时，公司还将 加强对员工的培训工作，继续鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造， 保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

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5、积极推进募集资金项目建设。做好项目收尾工作，加快生产线调试进度， 实现项目达标达产。同时，做好江阴高新区二期项目的前期规划工作，为公司后 续发展奠定基础。

6、全力推进内涵式与外延式的共同发展。随着无线信号传输的普及，无线 通信延伸到生产生活的多个领域。无线通信技术涉及面广，技术较为专业，公司 将立足射频同轴同轴电缆主业，进一步推动资源整合，积极寻求与公司主业相关， 具有协同效应的项目，开展包括股权在内的深度合作，实现内涵式与外延式的共 同发展。

神宇通信科技股份公司董事会 二〇一八年三月二十日

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