Shenyu Communication Technology Inc. — Capital/Financing Update 2016

Dec 5, 2016

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2016-010

神宇通信科技股份公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为满足业务资产整合及战略发展需求，公司拟以自有资金 1,000 万元在江苏 省江阴市东外环路 275 号设立全资子公司“江苏神州精密材料有限公司”（具体 名称以工商核准登记的为准），公司持有其 100%的股权。

公司于 2016 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了设立上 述子公司的相关议案。

此次设立子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关 规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司拟以自有货币资金进行出资。

• 2、标的公司基本情况：

• （1）公司名称：江苏神州精密材料有限公司（具体名称以工商核准登记的

为准）；

（2）企业性质：有限责任公司；

（3）注册地址：江苏省江阴市东外环路 275 号（具体地址以工商登记机关 核准为准）；

（4）注册资本：1000 万元人民币；

• （5）经营范围：金丝材、银丝材、铜丝材、铝丝材的研发、生产和销售（具

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体以工商登记机关核准为准）；

（6）法定代表人：汤晓楠。

三、对外投资的目的和对公司的影响

子公司的设立主要是为满足公司业务资产的战略发展需求，加大对金丝材、 银丝材、铜丝材、铝丝材的研发和生产力度，集中资源开展高附加值的金属线材 产品的研发，更好地满足射频同轴电缆客户对于产品的需求，保障公司射频同轴 电缆产品用高品质金属线材的供应。

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会 对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政部门核准；子公司设立将增加上市公司下属子公 司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控 制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风 险。

五、 备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》 特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

2016 年 12 月 5 日

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