Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Oct 25, 2022

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关于变更内审部负责人的公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2022-083

神宇通信科技股份公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）原内审部负责人沈佳女士因个人原 因离职，辞去公司内审部负责人职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据相关规 定，沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对沈佳 女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经审计 委员会提名，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定聘任何希为公司内 审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 （何希的简历详见附件）

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二二年十月二十六日

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关于变更内审部负责人的公告

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附件：何希简历

何希，女，1982 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学 专业。2012 年5 月-2018 年10 月，任中国农业银行江阴夏港支行行长助理、副行长， 2018 年11 月起在神宇通信科技股份公司工作，曾任公司研发部经理助理，第四届 监事会主席，现任公司总经理助理。

截至本公告披露之日，何希女士未持有本公司股份，其与公司及公司控股股东、 实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不属于失信被执行人，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交 易所惩戒的情形，任职资格符合有关法律法规、部门规章、证券交易所规范性文件 的规定。

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