Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

第四届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2021-002

神宇通信科技股份公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日9时在公司三 楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于 2021年1月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。

董事会同意公司使用2,500-3,000万元自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格为不超 过35元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

根据《公司章程》，本次股份回购事项属于公司董事会决策权限，无需提交 股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

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第四届董事会第十七次会议决议公告

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三、备查文件

• 1、《神宇通信科技股份公司第四届董事会第十七次会议决议》

• 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会 二〇二一年一月十二日

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