Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

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第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-042

神宇通信科技股份公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日9时在公司三楼 会议室以现场方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知于2018年8月7日以专 人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份公司 2018 年半年度报告》及《神宇通信科技股份公司 2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

• （二）审议《关于 <2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 >

• 的议案》

公司董事会经审议认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金

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第三届董事会第十五次会议决议公告

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管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关 规定之情形。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一八年八月二十一日

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