Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-029

神宇通信科技股份公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日9时在公司三楼 会议室以现场方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知于2018年4月19日以专 人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司2018年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信 息披露网站。

（二）《关于补选顾桂新为公司董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任 委员的议案》；

经提名，董事会拟补选顾桂新为公司董事会战略委员会委员，与现任委员任凤 娟、汤晓楠组成第三届董事会战略委员会，并委派董事长任凤娟担任主任委员。委 员任期与本届董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

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第三届董事会第十四次会议决议公告

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（三）《关于补选陈嵩、孙涛为公司董事会提名委员会委员并委派陈嵩担任主 任委员的议案》；

经提名，董事会拟补选陈嵩、孙涛为公司董事会提名委员会委员，与现任委员 汤晓楠组成第三届董事会提名委员会，并委派陈嵩担任主任委员。委员任期与本届 董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（四）《关于补选顾桂新、孙涛为公司董事会审计委员会委员并委派顾桂新担 任主任委员的议案》；

经提名，董事会拟补选顾桂新、孙涛为公司董事会审计委员会委员，与现任委 员汤晓楠组成第三届董事会审计委员会，并委派顾桂新担任主任委员。委员任期与 本届董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（五）《关于补选孙涛、陈嵩为公司董事会薪酬与考核委员会委员并委派孙涛 担任主任委员的议案》；

经提名，董事会拟补选孙涛、陈嵩为公司董事会薪酬与考核委员会委员，与现 任委员汤晓楠组成第三届董事会薪酬与考核委员会，并委派孙涛担任主任委员。委 员任期与本届董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十四次会议决议》 特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一八年四月二十六日

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