Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

关于独立董事任期届满辞职的公告

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-049

神宇通信科技股份公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事 王众先生、沙智慧女士提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董 事任职时间不得超过六年，公司独立董事王众先生、沙智慧女士因任期届满向公司 董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

王众先生、沙智慧女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，该辞职申请 将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，王众先生、 沙智慧女士按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本公司及董事会对王众先生、沙智慧女士在任职期间为公司及董事会风险防范 和规范运作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会 二〇一七年十月十九日

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