Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

第三届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-038

神宇通信科技股份公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日9时在公司三楼会 议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知于2017年8月11日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份公司 2017 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于 <2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 > 的议案》

公司董事会经审议认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理

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第三届董事会第十次会议决议公告

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制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定 之情形。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变 更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一七年八月二十一日

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