Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

第三届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-025

神宇通信科技股份公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日9时在公司三楼会议 室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知于2017年5月3日以专 人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币于 上海市设立一家全资子公司，住所拟为上海市徐汇区裕德路168 号2121 室，经营范 围拟为“通信科技领域的技术转让、计算机软件开发，技术服务，从事货物及技术 进出口业务，电子产品、通信设备的销售”，子公司名称暂定为“上海神昶通信技 术有限公司”（具体名称、经营范围、住址等以工商核准登记的为准），具体工商设 立登记事宜授权相关人员办理。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《神宇通信科技股份公司关于设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体

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第三届董事会第八次会议决议公告

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三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一七年五月九日

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