Shenyu Communication Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

关于补选公司董事的公告

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-016

神宇通信科技股份公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月17日，神宇股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选 公司董事的议案》，经提名，拟选举高国锋先生担任公司董事，与现任董事任凤 娟、汤晓楠、陈宏、胡建军、王众和沙智慧共同组成公司新的董事会，新当选的 董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披 露网站。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

神宇通信科技股份公司董事会 二〇一七年三月二十一日

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关于补选公司董事的公告

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附件：高国锋先生简历

高国锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979 年2 月，会计学专 业毕业，现任神宇通信科技股份公司副总经理、财务总监，2001 年3 月至2010 年4 月，任江苏霞客环保色纺股份有限公司财务经理；2010 年9 月至2010 年12 月，任无锡广信感光科技有限公司财务经理；2011 年1 月至2012 年12 月，任 江阴市港口化工实业有限公司财务经理；2013 年4 月至今任神宇通信科技股份 公司副总经理、财务总监。

本公告披露日，高国锋先生持有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇 投资”）1.27%的出资份额，博宇投资持有公司1.09%的股份。与公司其他董事、 监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存 在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。通过在最高人民法 院网查询，高国锋先生不属于“失信被执行人”。

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