Shenyu Communication Technology Inc. — Audit Report / Information 2016

Dec 5, 2016

神宇通信科技股份公司

鉴证报告

截至 2016 年 11 月 17 日止 信会师报字 [2016] 第 712069 号

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神宇通信科技股份公司

鉴证报告

（截至 2016 年 11 月 17 日止）

目录 页次

一、 鉴证报告 1-2

二、 专项说明

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关于神宇通信科技股份公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第 712069 号

神宇通信科技股份公司全体股东：

我们审核了后附的神宇通信科技股份公司（以下简称“贵公司”） 管理层编制的截止 2016 年 11 月 17 日的《以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的专项说明》。

一、 管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司管理层编制的《以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表意见。

三、 工作概述

—— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。《中 —— 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施审核工作，以对鉴证对象 信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了 包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工 作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

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鉴证报告 第 1 页

四、 鉴证结论

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的截止 2016 年 11 月 17 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情 况。

五、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《神宇通信科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙 ) ） 中国注册会计师 :

中国 · 上海 中国注册会计师 :

二〇一六年十一月十七日

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鉴证报告 第 2 页

神宇通信科技股份公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项 说明如下。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2435 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为每股人民币 8.84 元，共计募集资金 17,680.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,400.00 万元（承销费 和保荐费共计 2,500.00 万元，已预付 100.00 万元）后的募集资金为 15,280.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2016 年 11 月 8 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费 以及预付的承销和保荐费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 876.86 万元后， 公司本次募集资金 净额为 14,403.14 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 712051 号）。

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使 用计划如下：

划如下：
			单位:人民币万元
		拟以募集资金
项目名称	总投资额		备案单位及编号
		投入
			江阴市发展和改革委员会
细微、极细射频同轴电缆建设项目	11,468.00	11,468.00
			澄发改高备[2013]9号
稳相射频同轴通信电缆及组件建			江阴市发展和改革委员会
	4,446.00	1,064.00
设项目			澄发改高备[2013]8号
射频同轴通信电缆及组件研发中			江阴市发展和改革委员会
	1,852.00	1,852.00
心项目			澄发改高备[2013]7号
合计	17,766.00	14,384.00

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专项说明 第 1 页

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 11 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额为 5,279.55 万元，具体情况如下：

			单位:人民币万元	单位:人民币万元
		拟以募集资	截止披露日自有资	本次拟置换
项目名称	总投资额
		金投入	金已投入金额	金额
细微、极细射频同轴电缆建设
	11,468.00	11,468.00	3,950.63	3,950.63
项目
稳相射频同轴通信电缆及组
	4,446.00	1,064.00	938.13	938.13
件建设项目
射频同轴通信电缆及组件研
	1,852.00	1,852.00	390.78	390.78
发中心项目
合计	17,766.00	14,384.00	5,279.55	5,279.55

神宇通信科技股份公司 二〇一六年十一月十七日

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专项说明 第 2 页