Shenyu Communication Technology Inc. — AGM Information 2023

Jun 12, 2023

关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-033

神宇通信科技股份公司

关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案

并延期召开股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1 、神宇通信科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会拟取消审议《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》，增加审议《关于公司 <2023 年限制性 股票激励计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿） > 的议案》。

2 、 2023 年第一次临时股东大会延期后的召开时间为 2023 年 6 月 21 日，延期 后股权登记日不变，仍为 2023 年 6 月 12 日。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》四项议案，定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2023 年 6 月 11 日，控股股东任凤娟女士书面提请公司董事会将《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制

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性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以临时提案的方式提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。

控股股东任凤娟女士直接持有公司 20.42%的股份，具备提出临时提案的资格， 其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程 序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

2023 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请延期召开 2023 年第一次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案的议案》。

基于上述议案对原第五届董事会第十一次会议审议的《神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》内容做出了修订与调整，董事会拟提请股东大会取 消审议第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》，审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》以及本次新增的《关于公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）>的议案》。同时，因会议筹备、工作安排等需要，为 保证股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 6 月 21 日召开，股权登记日不变，仍为 2023 年 6 月 12 日。

除以上述取消部分议案、增加临时提案及延期召开股东大会事项案外，公司原 股东大会通知中 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及 其他需审议议案均保持不变，现将更新后的 2023 年第一次临时股东大会相关事项补 充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

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2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议及第十二次会议分别 审议通过了关于召开及延期召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30

• （2）网络投票时间：2023 年 6 月 21 日，其中：

○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 21 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 6 月 12 日

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 6 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并 参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

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（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司

• 办公楼一楼会议室

• 9、会议主持人：董事长

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

（二）上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次 会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站刊登的《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十一次会议决议公告》 《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议公告》《神宇通信科技股 份公司第五届监事会第十一次会议决议公告》。

（三）为保护投资者利益，由公司独立董事孙涛作为征集人就此次股东大会审 议的股权激励相关议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程 序等具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《神宇通信科技 股份公司独立董事公开征集委托投票权报告书（修订稿）》。

（四） 特别决议议案：议案 1、2、3

• （五） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

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应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关 系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。

（六）公司本次股东大会的议案中，议案 1、2、3 对中小投资者的表决单独计 票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式

• 1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人

• 身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书 或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股 东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲 自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户 卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取 传真方式登记（须在 2023 年 6 月 20 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。 以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公 司。

• （二）登记时间：2023 年 6 月 20 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）

• （三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资

• 部办公室

（四）会议联系方式

联系人：郭著名、钱菁

电话：0510-86279909

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传真：0510-86279909

• 地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

• （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十一次会议决议》

《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议》

《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十一次会议决议》

特此通知。

神宇通信科技股份公司

董事会

二〇二三年六月十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350563”；投票简称为“神宇

• 投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、

• “反对”或“弃权”。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票制提案表达相同意见。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

• 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2023 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15 9:25、9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午 9:15，结束时间

• 为 2023 年 6 月 21 日下午 3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席神 宇通信科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列 议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023年限制性股 票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事 会办理2023年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》	√

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期： 年 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。