Shenyu Communication Technology Inc. — AGM Information 2018

Oct 24, 2018

2018 年第一次临时股东大会通知公告

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-054

神宇通信科技股份公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份公司 （以下 简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2018 年 11 月 9 日（星 期五）召开公司 2018 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第三届董事会第十七次会 议审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 9 日（星期五）下午 14:30

— （2）网络投票时间：2018 年 11 月 8 日 15:00 2018 年 11 月 9 日 15:00，其中：

○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 9 日上 午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

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②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 11 月 8 日 15:00----2018 年 11 月 9 日 15:00。

• 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 11 月 5 日

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 11 月 5 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均 有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东）。

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份公司办公楼

• 三楼会议室

• 9、会议主持人：董事长

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案为：《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

（二）上述议案的内容详见 2018 年 10 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露 网站刊登的相关内容。

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2018 年第一次临时股东大会通知公告

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（三）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，公司本次股东 大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：

• 1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人

• 身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书 或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股 东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲 自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户 卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取 传真方式（0510-86279909）登记（须在 2018 年 11 月 7 日 17:00 前传真至公司）， 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材 料原件并提交给公司。

• （二）登记时间：2018 年 11 月 7 日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）

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（三）登记地点：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室 （四）会议联系方式

联系人：殷刘碗、钱菁

电话：0510-86279909

传真：0510-86279909

地址：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室

（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络 投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十七次会议决议》

《神宇通信科技股份公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此通知。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一八年十月二十五日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365563”；投票简称为“神宇

• 投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 8 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 11 月 9 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席神 宇通信科技股份公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列 议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积 投票提案
1.00	《关于聘请公司2018年度审 计机构的议案》	√

委托人姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名： 委托日期： 年 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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2018 年第一次临时股东大会通知公告

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附件三：

参会回执

致：神宇通信科技股份公司

• 本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2018 年 11 月 9 日（星期五）下

• 午 2:30 举行的神宇通信科技股份公司 2018 年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股 签署日期： 年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证

• 复印件。

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