Shenyu Communication Technology Inc. — AGM Information 2017

Oct 25, 2017

2017 年第二次临时股东大会通知

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证券代码：300563

证券简称：神宇股份 公告编号：2017-052

神宇通信科技股份公司

2017 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科 技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,经神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2017年11 月10日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年11月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年11月9日15:00—2017年11月10日15:00，其

中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月10日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11

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月9日15:00—2017年11月10日15:00。

• 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2017年11月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能 亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该 股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办

• 公楼三楼会议室

• 8、股权登记日：2017年11月3日（星期五）

• 9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件 二）。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于补选公司董事会独立董事的议案》

• （1）选举顾桂新为公司独立董事

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（2）选举陈嵩为公司独立董事

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详 见 2017 年 10 月 26 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、现场登记时间：2017年11月8日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、现场登记地点：江苏省江阴市东外环路275号公司三楼证券投资部办公

室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、 本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代 理人应当出示有效身份证件、股东授权委托书、股东持股凭证。

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证 件采取传真方式登记（须在2017年11月8日17:00前传真至公司），不接受电话登 记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并 提交给公司。

4、通信地址：

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联系人：殷刘碗、钱菁

联系电话：0510-86279909

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联系传真：0510-86279909

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、单独计票

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》的规定，公司本次股东大会的议案，将对中小投资者的表决情况进行 单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：殷刘碗、钱菁

联系电话：0510-86279909

联系传真：0510-86279909（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：sygf@shenyucable.com

联系地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼 会议室

邮政编码：214400

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

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七、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此通知。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一七年十月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程 序如下：

一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月10日（星期五）的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、交易系统投票程序

（1）投票代码：365563

（2）投票简称：神宇投票

（3）具体流程：

①进行投票时买卖方向应选择为买入投票

②1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2）。每一子 议案应以相应的价格分别申报。

议案相应申报价格具体如下表：

序号	议 案	委托价格
议案1	《关于补选公司董事会独立董事的议案》
（1）	选举顾桂新为公司独立董事	1.01
（2）	选举陈嵩为公司独立董事	1.02

本次股东大会投票事项为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为 投给该候选人的选举票数。

在议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数 乘以应选独立董事之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向 一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次 决定董事人选。当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总 数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

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例如，某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 2 名，则股东对 选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 200 票（100 股*2=200 票）。股东可以 将 200 票平均投给 2 位独立董事候选人，也可以将 200 票全部投给其中一位独立 董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过 200 股。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无 效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前 一日）15:00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

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附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席神宇通信科技股份公司2017年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	投票指示
议案1	《关于补选公司董事会独立董事的议案》
（1）	选举顾桂新为公司独立董事
（2）	选举陈嵩为公司独立董事

投票说明：出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘 以应选独立董事之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位 候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名： 受托人签名： 委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户： 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托日期： 年 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章委 托人为自然人时由委托人签字。

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附件三

神宇通信科技股份公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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