Shenyu Communication Technology Inc. — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-019

神宇通信科技股份公司

关于 2016 年度股东大会更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2016 年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2017 年 4 月 10 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	300563	神宇股份	2017/3/30

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司在2017年3月21日披露的《神宇通信科技股份公司2016年度股东大会通 知》后附的“参加网络投票的具体操作流程”中所列议案的相应委托价格与议案 编码不一致，现更正如下：

原参加网络投票的具体操作流程内容为：

议案相应申报价格具体如下表：

序号	议 案	委托价格
总议案	——	100
议案1	《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案》	4.00
议案7	《关于2016 年度利润分配方案的议案》	7.00
议案8	《关于补选公司董事的议案》	8.00
议案9	《关于公司2017年度银行融资计划的议案》	9.00

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现将参加网络投票的具体操作流程补充更正如下：

议案相应申报价格具体如下表：

序号	议 案	委托价格
总议案	——	100
议案1	《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案》	6.00
议案7	《关于2016 年度利润分配方案的议案》	7.00
议案8	《关于补选公司董事的议案》	8.00
议案9	《关于公司2017年度银行融资计划的议案》	9.00

三、除了上述更正补充事项外，于2017 年3 月21 日公告的原股东大会通 知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况详见下文。

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神宇通信科技股份公司 2016 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技 股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,经神宇通信科技股份公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于 2017 年 4 月 10 日（星期一）召开公司 2016 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月10日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年4月9日—2017年4月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月10 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为：2017年4月9日15:00—2017年4月10日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议出席对象：

（1）截至2017年3月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲 自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东 代理人不必是公司股东。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公

• 楼三楼会议室

• 8、股权登记日：2017年3月30日（星期四）

• 9、会议主持人：董事长

• 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

• 2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

• 3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

• 4、审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

• 5、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

• 6、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》

• 7、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》

• 8、审议《关于补选公司董事的议案》

• 9、审议《关于公司2017年度银行融资计划的议案》

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上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议并且通过，具体内容详见 2017 年 3 月 21 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、现场登记时间：2017年4月6日（星期四：8:30-11:30、13:00-17:00）

• 2、现场登记地点：江苏省江阴市东外环路275号公司三楼证券投资部办公室。

• 3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理 人应当出示有效身份证件、股东授权委托书、股东持股凭证。

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证 件采取传真方式登记（须在2017年4月6日17:00前传真至公司），不接受电话登记。 以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给 公司。

4、通信地址：

邮编：214400

联系人：殷刘碗、钱菁

联系电话：0510-86279909 联系传真：0510-86279909

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

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五、单独计票

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的规定，公司本次股东大会的议案中，将对议案5-8中小投资者的表决情 况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：殷刘碗、钱菁

联系电话：0510-86279909

联系传真：0510-86279909（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：sygf@shenyucable.com

联系地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼

会议室

邮政编码：214400

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此通知。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一七年三月二十一日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程 序如下：

一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月10日（星期一）的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、交易系统投票程序

（1）投票代码：365563

（2）投票简称：神宇投票

（3）具体流程：

①进行投票时买卖方向应选择为买入投票

②股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议

案，1.00代表议案1的议案编码，2.00代表议案2的议案编码，以此类推。

议案相应申报价格具体如下表：

序号	议 案	委托价格
总议案	——	100
议案1	《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案》	6.00
议案7	《关于2016 年度利润分配方案的议案》	7.00
议案8	《关于补选公司董事的议案》	8.00
议案9	《关于公司2017年度银行融资计划的议案》	9.00

③在 “委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃

权。

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次

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有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日（现场股东大会召开前一 日）15:00，结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易 系统投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

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附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人/本企业出席神宇通信科技股份公

司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称		投票指示	投票指示
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
5	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6	《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
7	《关于2016年度利润分配方案的议案》
8	《关于补选公司董事的议案》
9	《关于公司2017年度银行融资计划的议案》

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章 委托人为自然人时由委托人签字。

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附件三

神宇通信科技股份公司

2016 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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