SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 5, 2016

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-011

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年2 月4 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2016 年2 月24 日召开 2016 年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．召开时间

• (1)现场会议召开时间：2016 年2 月24 日下午13:30 起。

• (2)网络投票时间为：2016 年2 月23 日至2016 年2 月24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年2 月24 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2016 年2 月23 日下午15:00 至2016 年2 月24 日下 午15:00 期间的任意时间。

• 2．股权登记日：2016 年2 月18 日。

• 3．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27 号沈阳远

• 大智能工业集团股份有限公司一楼会议室。

• 4．会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

• 5．会议召集人：公司董事会

• 6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7．出席对象：

（1）截止2016 年2 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权出席股东大会。因故不能出席 会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议 的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

上述议案属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东的表决单独计票并披露。

三．现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2016 年2 月22 日（上午9:30－11:30），异地股东可用信函 或传真方式登记。

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• 4、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27 号沈阳远大智能工

• 业集团股份有限公司证券部

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

• 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年2

• 月24 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方 式对表决事项进行投票：

项进行投票：
投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362689	远大投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部 子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案1.1，1.02 元代表议案1 中子议 案1.2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报；为便于股东在交 易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案 号为100，相应的申报价格为100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股 东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	所有议案	100.00 元
议案1	《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》	1.00 元

④在“委托股数”项下输入表决意见：

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表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤确认委托完成。

（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（5）注意事项：

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

⑤股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权

（6）、投票举例

①股权登记日持有“远大智能”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362689	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362689	买入	1.00 元	1 股
362689	买入	2.00 元	2 股

2、采用互联网投票操作具体流程

（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。

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①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码，如申请成功系统 会返回一个4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	四位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。

。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

③申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询 电话：0755-83239016。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

• （3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为

• 2016 年2 月23 日下午15:00 至2016 年2 月24 日下午15:00。

• 五．其他事项

• 1．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

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2．会议咨询

联系人：隋文涛、李洞宇

联系电话：024-25162751 传真：024-25162732

联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27 号沈阳远大智能工业

集团股份有限公司证券部

特此公告。

附件：股东参会登记表、授权委托书

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日

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附件：

股东参会登记表

截止2016 年2 月18 日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有 远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份 有限公司2016 年第1 次临时股东大会。

持有人名称（或姓名） 联系电话 有效身份证明号码（或企业法人营业执照号码） 股东账户号码 持股数量（股） 联系地址

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席沈阳远大智能工业 集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需 要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至 该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

	议案名称	同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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