SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 25, 2014

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-007

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年2 月25 日召开的首届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2014 年3 月12 日召开 2014 年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．召开时间

现场会议召开时间：2014 年3 月13 日上午10:00 起。

2．股权登记日：2014 年3 月7 日。

3．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27 号沈阳博

林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。

4．会议表决方式：现场投票

5．会议召集人：公司董事会

6．会议召开方式：

股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人 不必是公司的股东；

7．出席对象：

（1）截止2014 年3 月7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会 议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的， 需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

（二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案已经于2014 年2 月25 日经首届董事会第二十七次会议审议通过， 内容详见2014 年2 月26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

三．现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2014 年3 月10 日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30） 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27 号沈阳博林特电梯 集团股份有限公司证券部

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四．其他事项

• 1．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

2．会议咨询

联系人：胡志勇

联系电话：024-25162751

传真：024-25162732

联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27 号沈阳博林特电梯集

团股份有限公司证券部

特此公告！

附件：授权委托书

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十五日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席沈阳博林特电梯集 团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要 签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该 次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司变更会计师事务所的议案》
议案二	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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