Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 8, 2018

证券代码： 300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号： 2018-001

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 于 2017 年 12 月 25 日召开了第 二届董事会第二十六次会议，决定于 2018 年 1 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时 股东大会 ( 以下简称“本次会议” ) 。本次会议的通知详见 2017 年 12 月 26 日在巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-060 ）。为进一步保护投资者的 合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次会议将采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会

2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开的日期、时间：

现场会议时间： 2018 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 11 日 上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 10 日 15:00 至 2018 年 1 月 11 日 15:00 的任意时间。

1

• 5 、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（ 1 ）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本 通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投 票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6 、股权登记日： 2018 年 1 月 4 日 星期四

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日 1 月 4 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8 、会议地点：沈阳市东陵区泗水街 68 号，沈阳兴齐眼药股份有限公司 E1 号

• 楼，二楼多功能厅。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案如下：

• 1 、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议

• 案》；

• 1.01 选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.02 选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.03 选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事；

2

• 1.04 选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.05 选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.06 选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 2 、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；

2.01 选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.03 选举李地先生为公司第三届董事会独立董事；

3 、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的 议案》；

3.01 选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 3.02 选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

4 、《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分 条款的议案》；

（二）披露情况及说明

以上议案 1 和 2 已分别经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案 3 经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于指定信息 披露媒体巨潮资讯网上（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

上述议案中，议案 1 、 2 、 3 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三 分之二以上通过。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表 1 为本次股东大会 “ 提案编码 ” 示例表：

3

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董 事候选人提名的议案》	应选人数（6人）
1.01	选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事 候选人提名的议案》	应选人数（3人）
2.01	选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李地先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代 表监事候选人提名的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份 有限公司章程>部分条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法 定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授

4

权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账 户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真 或信函须在 2018 年 1 月 5 日 15:00 前送达或传真至本公司董事会秘书办公室，信封 上请注明 “ 股东大会 ” 字样，不接受电话登记。

邮寄地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 185-2 号 45 层，沈阳兴齐眼药股份 有限公司董事会秘书办公室；邮编： 110016 。

2 、登记时间：

2018 年 1 月 5 日 星期五，上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

• 3 、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会秘书办公室。

4 、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会 手续。

5 、会议联系方式：

会务常设联系人姓名：张少尧、王朔

电话号码： 024-31161810

传真号码： 024-31161812

电子邮箱： stock@sinqi.com

• 6 、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

• 1 、第二届董事会第二十六次会议决议。

5

2 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

6

附件一：

授权委托书

兹委托 代表本单位（本人）出席于 2018 年 1 月 11 日在辽宁省沈阳市东陵区 泗水街 68 号 E1 楼，二楼多功能厅召开的沈阳股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对 以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人 可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。

受托人无转委托权。自委托签署日起至 2018 年第一次临时股东大会闭会时止。

提案 编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏 目可以投票	票 数
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独 立董事候选人提名的议案》	应选人数（6人）
1.01	选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立 董事候选人提名的议案》	应选人数（3人）
2.01	选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李地先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职 工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表 监事	√

7

3.02	选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监 事	√
非累积投票提案
提案 编码	提案名称		备注
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股 份有限公司章程>部分条款的议案》	√

“ ” “ ” “ ” 说明：请在议案各选项中，在 同意 、 反对 或 弃权 栏中用 “√” 选择一项，多选无效。若 无明确指示，代理人可自行投票。

特此授权。

委托人名称（姓名）： 受托人名称（姓名）： 委托人营业执照号码（身份证号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户： 受托人签字：

委托人持股数量： 委托日期：

委托人签字（盖章）：

8

附件二：

沈阳兴齐眼药股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人 股东名称
自然人股东身份证号 码/法人股东营业执照 号码		法人股东 法定代表人姓名
股东账户		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
受托人姓名		受托人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字 /法人股东盖章

附注：

• 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 1 月 5 日 15:00 之前以送达、邮寄或

传真方式送到公司董事会秘书办公室，不接受电话登记；

• 3 、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码： 365573

• 2 、投票简称：兴齐投票

• 3 、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案 1 ，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案 2 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案 3 ，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

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得超过其拥有的选举票数 , 所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间：

2018 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 10 日 15:00 ，结束时间为

• 2018 年 1 月 11 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交 所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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