SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 25, 2013

证券简称：蓝英装备

公告编号：2013-035

证券代码：300293

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三次会议决定于2013 年9 月10 日召开公司2013 年第二次临时股东大会,现将 相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

⒈会议召集人：公司董事会。

⒉根据公司第二届董事会第三次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• ⒊会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• ⒋现场会议召开时间：2013 年9 月10 日(星期二)上午9:30。

⒌现场会议召开地点：公司办公楼三层大会议室。

⒎现场会议出席对象。

• ⑴ 截至2013 年9 月6 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委 托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

⑵公司董事、监事和高级管理人员。

⑶公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

审议关于《修订<公司章程>》的议案。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见相关公告。

三、现场会议登记事项

1.登记方式

1

⑴法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

⑵自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡办理登记,委托代理人必须持 有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

⑶可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的，请向公司 证券事务部进行电话确认)。

⒉登记时间：2013 年9 月6 日，上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

⒊登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券事务部

四、其他事项

⒈公司地址：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3 号

⒉邮政编码：110168

⒊联系部门：证券事务部

⒋联系电话：(024)23810393

⒌传真：(024)23825186

⒍联系人：王敏、陈志鹏

⒎出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。 特此公告。

另附：⒈参会股东登记表。

⒉授权委托书。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

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附件一

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号码
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司2013年9月7日召开的2013年第二次临时股东 大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没 有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《修改<公司章程>》的议案

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

注：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反 对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。此表复印有效。

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