SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

证券简称：蓝英装备

公告编号：2012-026

证券代码：300293

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十三次会议决定于2012 年8 月23 日召开公司2012 年度第一次临时股东大会, 现将相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

⒈会议召集人：公司董事会。

⒉根据公司第一届董事会第十三次会议之决议，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

⒊会议召开时间：2012 年8 月23 日(星期四)，上午9:30～11:30。

⒋会议召开地点：公司办公楼三层大会议室。

⒌会议召开方式：现场表决方式。

⒍会议出席对象。

⑴截至2012 年8 月17 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附 件），该股东代理人不必是公司股东。

⑵公司董事、监事和高级管理人员。

⑶公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《增选黄伟华为董事的议案》

2、《超募资金的使用计划议案》

• 3、《对外投资暨成立全资子公司的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会

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议审议通过，详见相关公告。

三、会议登记办法

⒈登记方式

⑴法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

⑵自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡办理登记,委托代理人必须持 有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

⑶可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的，请向公司 证券事务部进行电话确认)。

⒉登记时间：2012 年8 月20 日，上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

⒊登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券事务部

四、其他事项

⒈公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3 号

⒉邮政编码：110168

⒊联系部门：证券事务部

⒋联系电话：(024)23810393

⒌传真：(024)23825186

⒍联系人：王敏、陈志鹏

⒎出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

另附：授权委托书。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司2012年8月23日召开的2012年度第一次临时股 东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如 没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《增选黄伟华为董事的议案》
2	《超募资金的使用计划议案》
3	《对外投资暨成立全资子公司的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

注：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反 对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。此表复印有效。

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