Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 26, 2022

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2022-057

神雾节能股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年11月11日(星期五)14:30

网络投票时间为:2022年11月11日

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11 月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月 11日9:15至15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6、会议股权登记日:2022年11月4日。

7、出席对象:

(1)截止2022年11月4日(股权登记日、星期五)下午收市后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布 的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理 人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A栋907会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<神雾节能股份有限公司年股票期权激2022
	励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	√
	《关于<神雾节能股份有限公司年股票期权激2022	√
2.00	励计划实施考核管理办法>的议案》
	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关	√
3.00	事宜的议案》
	《关于续聘年度审计机构和内控审计机构的2022	√
4.00	议案》

2、披露情况

议案2、3、4已由公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过,议案1已 由公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过,议案2已由第九届监事会第 七次临时会议审议通过,议案1已由第九届监事会第八次临时会议审议通过,审 议事项合法、完备。具体内容详见公司于2022年10月19日和同日刊登于《上海证 券报》《证券日报》及《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

3、提示

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时 同时公开披露。

上述议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案,需经出席股东大会有表决权 股份总数的 2/3 以上通过,关联股东需回避表决。根据《上市公司股权激励管理 办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权 激励计划向所有的股东征集表决权。独立董事钱传海作为征集人向公司全体股东 对本次股东大会所审议议案 1、议案 2 和议案 3 征集表决权。被征集人或其代理 人可以对未被征集投票权的议案 4 另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决 将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见公司于同日刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电 话方式登记。

2、登记时间:2022年11月7日上午9:00时至12:00,下午14:00至17:00。

3、登记地点:江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A栋907室公司证 券部。

4、登记办法:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由 法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和 法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人 应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授 权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡 至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权 委托书见附件2)和股东账户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相 关证件,以便登记入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体流程详见附件 1。

五、其他事项

联系人:董郭静

联系电话:025-85499131

邮政编码:210000

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次临时会议决议

• 2、公司第九届董事会第二十七次临时会议决议
• 3、公司第九届监事会第七次临时会议决议
• 4、公司第九届监事会第八次临时会议决议

神雾节能股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为 360820,投票简称为节能投 票。

2. 填报表决意见:

本次会议议案的非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11 日(现场股东大会当 日)9:15 至 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表(本人/单位)出席神雾节能股份有 限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权,对于可能纳入本次 会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决 权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决:

议案序号	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于<神雾节能股份有限公司年股票期权2022	√
	激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00	《关于<神雾节能股份有限公司年股票期权2022	√
	激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相	√
	关事宜的议案》
4.00	《关于续聘年度审计机构和内控审计机构的2022	√
	议案》

注:

1.请委托人在上表每一个议案后空格中"同意"、"反对"或"弃权"选项下打"√"进行选 择;

2.请委托人在"对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人 (享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决"处进行选择,若 委托人未进行选择,则视为受托人享有表决权,并且在会议中的表决符合委托人的要求或授

权。

委托人签字(盖章):	委托人证件号码:
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签字:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期至:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位 公章。