Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 5, 2014

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-080

金城造纸股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、股东大会合法合规性：2014年8月19日公司召开第七届董事会第四次 会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

5、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议 室。

6、现场会议召开日期和时间：2014年9月12日（星期五）上午11：00（参 加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

网络投票时间：2014年9月11日～2014年9月12日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年9 月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月11日 15:00 至2014 年9月12日15:00 期间的任意时间。

7、出席对象：

（1）股权登记日2014年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）本公司聘请的律师

• 8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表

• 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 二、会议审议事项

• （1）《关于修改公司章程的议案》

• （2）《公司关联交易管理制度》

• （3）《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

• （4）《公司对外担保管理制度》

详见2014年8月21日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中 国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第四次会议决议 公告》及相关材料，提醒投资者查阅。

三、股东大会现场会议登记方法

• 1．登记方式：

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。 2、登记时间：2014年9月10日上午9：00时至12:00，下午14:00至17:00。 3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

• 4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份 证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法 出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户 卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托 书（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好 相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网

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投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。

2、股东投票的具体程序

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360820	金城投票	买	对应申报价格

（1）输入买卖方向：均为买入；

（2）输入投票代码360820；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况

如下：

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

表决序号 议案1—议案4	表决序号 议案1—议案4	议案内容	申报代 码	申报价 格	申报价 格
		本次临时股东大会所有4个议案	360820	100.00 元
如果股东想依次表决4个议案，则表决方法如下图所示意：
表决 序号	议案内容		申报代 码		申报价 格
议案1	《关于修改公司章程的议案》		360820		1.00元
议案2	《公司关联交易管理制度》		360820		2.00元
议案3	《公司防范控股股东及关联方占用公司 资金专项制度》		360820		3.00元
议案4	《公司对外担保管理制度》		360820		4.00元

（4）表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。

表决意见种类 对应申报股数

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同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、投票举例

• （1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	100.00元	1股
（2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	2.00元	2股
（3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	2.00元	3股

4、计票规则

• （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定

• 的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为 准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部 查询。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方 式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为2014年9月11日 15:00 时，网络投票结束时间为2014年9月12日15:00 时。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

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4

http://wltp.cninfo.com.cn 的网络投票系统进行投票。

• 4、注意事项

• ① 网络投票不能撤单；

• ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

准；

• ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果。

五、 其它事项

联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。

联 系 人：刘平、高丽君

联系电话：0416-8350777 8350566

传 真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：121203

授权委托书见附件。

特此公告

2014年9月5日

附件：

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股东授权委托书

兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 单位 ) 出席金城 造纸股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人 （单位）对金城造纸股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会具体

审议事项的委托投票指示如下：

表决序号	议案内容	赞 成	反 对	弃 权
议案1	《关于修改公司章程的议案》
议案2	《公司关联交易管理制度》
议案3	《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项 制度》
议案4	《公司对外担保管理制度》

“ ” “ ” “ ” （每项议案的 赞成 、 反对 、 弃权 意见只能选择一项，并在相应的空格内

画 “√” 。）

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证：

委托日期： 年 月 日

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