Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 13, 2013

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2013-054

金城造纸股份有限公司 关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

2013年12月13日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审 议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

3、股东大会合法合规性：本次股东大会召开符合公司法、上市 规则及公司章程的有关规定，合法有效。

• 4、会议召开日期和时间：2013 年12 月30 日（星期一）上午11：

00

• 5、会议召开方式：现场记名投票表决方式

• 6、出席对象：

• （1）股权登记日2013年12月20日下午收市时在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师

  • 7．会议地点：辽宁省锦州市

二、会议审议事项

《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》 详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com. cn披露的《公司第 六届董事会第二十八会议决议公告》及《公司关于放弃恒鑫矿业

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

增资优先权的公告》。

在临时股东大会审议该议案时，朱祖国先生及一致行动人回 避表决。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场、信函或传真方式

登记时间：2013年12月25日上午8：30至12：00，下午14：00至 17：00

登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他

1、会议联系方式：

联系电话：0416—8350777 8350566

传 真：0416—8350004

邮政编码：121203

联 系 人：刘平、高丽君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会 2013年12月13日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股 份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授 权代为行使表决权。

委托人姓名（签名）： 身份证号码：

股东帐户： 持股数： 被委托人姓名（签名） 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [387 x 80] intentionally omitted <==

填写说明：

“ ” “ ” “ 1、对议案只能表决一次，即只能在 同意 、 反对 、 弃

权”项中选择一项，否则视为废票；

2、表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废 票。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3