Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 18, 2012

证券代码：000820 证券简称：*ST 金城 编号：2012-111

金城造纸股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

• 2012年12月17日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过

• 了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、股东大会合法合规性：本次临时股东大会会议召开符合公司

• 法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。

• 4、会议召开日期和时间：2013 年1 月15 日（星期二）上午9：

30

• 5、会议召开方式：现场记名投票表决方式

• 6、出席对象：

• （1）股权登记日：2013年1月9日下午收市时在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师

• 7．会议地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

• 二、会议审议如下事项

• 1、《关于增补李恩明为公司董事的议案》

• 2、《关于增补包玉梅为公司董事的议案》

• 3、《关于增补吴艳华为公司董事的议案》

• 4、《关于增补朱祖国为公司董事的议案》

• 5、《关于增补马孟林为公司董事的议案》

• 6、《关于增补兰晓明为公司董事的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

• 7、《关于增补袁青鹏为公司独立董事的议案》

• 8、《关于增补杨永辉为公司监事的议案》

上述事项详见2012年12月19日在巨潮资讯网及《证券日报》、《上 海证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第二十次 会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场、信函或传真方式

登记时间：2013年1月14日上午8：00至12：00，下午14：00至17：

00

登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求： 法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他

1、会议联系方式：

联系电话：0416—8350777 8350566 传 真：0416—8350004 邮政编码：121203

联 系 人：刘平、高丽君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会 2012年12月17日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股 份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授 权代为行使表决权。

委托人姓名（签名）： 身份证号码： 股东帐户： 持股数： 被委托人姓名（签名） 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于增补李恩明为公司董事的议案》
2	《关于增补包玉梅为公司董事的议案》
3	《关于增补吴艳华为公司董事的议案》
4	《关于增补朱祖国为公司董事的议案》
5	《关于增补马孟林为公司董事的议案》
6	《关于增补兰晓明为公司董事的议案》
7	《关于增补袁青鹏为公司独立董事的议案》
8	《关于增补杨永辉为公司监事的议案》

填写说明：

• “ ” “ ” “

• 1、议案只能表决一次，即只能在 同意 、 反对 、 弃

• 权”项中选择一项，否则视为废票；

• 2、表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废

• 票。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3