Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 14, 2012

证券代码：000820 证券简称：*ST 金城 编号：2012-099

金城造纸股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

2012年11月14日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

• 3、股东大会合法合规性：本次临时股东大会会议召开符合公司

• 法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。

• 4、会议召开日期和时间：2012 年11 月30 日（星期五）上午9：

30

• 5、会议召开方式：现场记名投票表决方式

• 6、出席对象：

• （1）股权登记日：2012年11月23日下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师

• 7．会议地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

• 二、会议事项

审议《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的 议案》

上述事项详见2012年11月15日在巨潮资讯网及《证券日报》、《上 海证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第十八次 会议决议公告》。

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三、会议登记方法

1．登记方式：现场、信函或传真方式

登记时间：2012年11月27日上午8：00至12：00，下午14：00至 17：00

登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求： 法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他

1、会议联系方式： 联系电话：0416—8350777 8350566 传 真：0416—8350004 邮政编码：121203

联 系 人：刘平、高丽君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会 2012年11月14日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股 份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授 权代为行使表决权。

委托人姓名（签名）： 身份证号码： 股东帐户： 持股数： 被委托人姓名（签名） 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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填写说明：

“ ” “ ” “ 1、议案只能表决一次，即只能在 同意 、 反对 、 弃

权”项中选择一项，否则视为废票；

2、表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废 票。

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