Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

金城造纸股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。

2012年7月30日公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过 了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

3、股东大会合法合规性:本次临时股东大会会议召开符合公司 法、上市规则及公司章程的有关规定,合法有效。

4、会议召开日期和时间:2012 年 8 月 16 日(星期四)上午 9: 30

5、会议召开方式:现场记名投票表决方式

6、出席对象:

(1)股权登记日:2012年8月10日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师

7.会议地点:辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司

二、会议事项

审议《关于修改公司章程的议案》

详见2012年7月31日在巨潮资讯网及《证券日报》、《上海证券报》 上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公 告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真方式

登记时间:2012年8月14日上午8:00至12:00,下午14:00至17: 00

登记地点:辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、个人身份证;委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程(不适用)

五、其他

1、会议联系方式: 联系电话:0416—8350777 8350566 传 真:0416—8350004 邮政编码:121203 联 系 人:刘平、高丽君 2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2012年7月30日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股 份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授

权代为行使表决权。

委托人姓名(签名):				身份证号码:
股东帐户:				持股数:
被委托人姓名(签名)				身份证号码:
委托日期:	年	月	日

议案名称	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议案

填写说明:

1、议案只能表决一次,即只能在"同意"、"反对"、"弃 权"项中选择一项,否则视为废票;

2、表决内容只能用打"√"方式填写,填写其他符号均为废 票。