Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 18, 2010

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2010—004

金城造纸股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:金城造纸股份有限公司董事会

2.本次股东大会会议召开符合公司法、上市规则及公司章程的 有关规定。2010年3月17日公司召开第五届董事会第四十四次会议, 审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2010 年 4 月 6 日下午 14:30

网络投票时间:

(1)交易系统投票时间:2010年4月6日上午9:30-11:30,下 午13:00-15:00

(2)互联网投票系统投票时间:2010年4月5日下午15:00到4 月6日下午15:00。

公司再次公告召开临时股东大会通知时间为2010年3月27日。

4.会议召开方式:现场投票和网络投票

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过交易系统和互联网投票系统行使 表决权。

公司股东应选择现场投票方式、网络投票方式中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:

(1)截至2010年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:金城造纸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》,详见2009年12月15 日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国 证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于变更坏账准备计提比 例的公告》、《金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决 议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真方式

登记时间:2010年4月1日上午8:30至11:30,下午14:00至17: 00

登记地点:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处

2.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、个人身份证;委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010年4月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2)投票代码:360820;投票简称:金城投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报1.00元,代表本次临时股东大会的议 案;

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反 对,3股代表弃权;

④投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密 码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4 月5日15:00至2010年4月6日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式:

联系电话:0416—8350777 8350566

3

传 真:0416—8350004

邮政编码:121203

联 系 人:刘平、高丽君

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2010年3月18日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股 份有限公司2010年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:	身份证号码:
股东帐户:	持股数:
受托人姓名	身份证号码:
委托权限:	委托日期: