Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 14, 2007

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2007—040

金城造纸股份有限公司 召开2007 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年12 月31 日上午9：00。

• 2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司招待所会议室 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票表决

• 5.出席对象：截至2007 年12 月21 日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董 事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

• 1.提案名称：

• 《关于公司购买锦州市国发资产经营有限公司和金城造纸（集团）

• 有限责任公司资产的议案》

• 2.披露情况：

上述议案披露情况见2007 年12 月15 日刊登在《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第 二十七次会议决议公告。

3.特别强调事项：无

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真方式

• 2.登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部 3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持 股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出 席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委 托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。 四、采用交易系统的投票程序（无）

五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

六、其它事项

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1、会议联系方式：

联系电话：0416—8350566

传 真：0416—8350004 邮政编码：121203 联 系 人：高丽君

2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理 七、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有 限公司 2007 年第三次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 股东帐户： 持股数： 受托人姓名 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

金城造纸股份有限公司

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