Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 10, 2007

证券代码：000820 证券简称：*ST 金城 编号：2007—003

金城造纸股份有限公司

召开 2007 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年 1 月 26 日上午 9：00

• 2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式

• 5、出席对象：截至 2007 年 1 月 18 日下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公 司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

  • 二、会议审议事项

• 《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公

• 司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场、信函或传真方式

• 2、登记时间：2007 年 1 月 23 日（上午 9：00-11：30，下午 14： 00-16：30）

• 3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券处

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股 股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份 证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭 证。

四、其它事项

• 1、会议联系方式

联系电话：0416-2735084

传 真：0416-2735004

邮政编码：121203

联 系 人：高丽君

• 2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份

有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数：

受托人姓名 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会 2007 年1 月8 日