Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 30, 2005

**金城股份：关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

**2005-12-01 06:32   

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证券代码：000820　证券简称：金城股份　编号：2005－030

金城造纸股份有限公司

关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2005年12月31日上午9：30

2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：截至2005年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称

（1）《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》

；

（2）《关于修改公司章程的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。

2.披露情况：见2005年11月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及发布于巨

潮网上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式

2、登记时间：2005年12月28日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）

3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股

凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、

持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0416-2735084

传　　真：0416-2735004

邮政编码：121203

联 系 人：高丽君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、授权委托书

兹委托　　　 　先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2005年第三次

临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　 身份证号码：

股东帐户：　　　　　 　　持股数：

受托人姓名　　　　　　　 身份证号码：

委托权限：　　　　　　　 委托日期：

金城造纸股份有限公司

董　事　会

2005年11月30日

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