Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 16, 2005

暨召开 2005 年第二次临时股东大会的通知

	金城造纸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2005
8	14 日在大连召开会议通知已于 2005		8		5 日以传真及送达
	的方式交公司全体董事本次会议应到董事 9				实到董事 7

公司法 公司章程 的有关规定, 公司监事会主席及董事会秘

董事候选人 其中程春梅 宋彦 李静为独立董事候选人(独立董事

大会审议) 独立董事原毅军 秦志敏对以上 选人任职资格发表了 同意 7 反对 0 弃权 0

www.cninfo.com.cn
	同意 7	反对 0、《关于修改股东大会议事规则的议案	弃权 0				详见巨潮资讯网
	www.cninfo.com.cn
	同意 7	反对 0	弃权 0
		、《关于召开 2005 年第二次临时股东大会的议案召开会议基本情况
1	召开时间	20059		20 日上午 9		30
2	召开地点	辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公
楼会议室3	召集人	公司董事会
4	召开方式	现场投票方式
5	出席对象	截至 2005	9			14 日下午交易结束后在中国证
司董事	监事	券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东高级管理人员及公司邀请的律师
	会议审议事项
1		关于修改公司章程的议案
2		关于董事会换届选举的议案本议案在董事选举过程中采用累计投票制
3		关于监事会换届选举的议案
4		关于修改股东大会议事规则的议案
56	董事会议事规则监事会议事规则
		现场股东大会会议登记方法
1	登记方式	现场	信函或传真方式
200-16	登记时间30	20059	16		上午 9	00-11	30下午 14
3	登记地点	辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
4		受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求					法人股股

1 会议联系方式 联系电话 0416-2735084 0416-2735004 邮政编码 121203 2 会议费用 出席会议者交通及食宿费用自理 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份 有限公司 2005 第二次临时股东大会 并行使表决权

同意 7 反对 0 弃权 0

2005 8 14

2005 8 14

章程原第一百零七条"董事会由九名董事组成 设董事长一人"

章程原第一百五十九条"监事会由五名 事组成 设监事会主席

章程原第一百六十五条"监事会会会议决议必须有超过三名以上

一名"修改为"监事会由三名监事组成 设监事会主席一名"

的监事出席 出席会议的监事表决权过半数同意方为有效"修改为"

事会会议决议必须有超过三分之二的监事出席并同意方为有效"

修改为"董事会由十一名董事组成 设董事长一人"

廖卫东 汉族 1963 7 出生 教授研究员级高级工程师 中共党员 2001 9 月毕业于澳大利亚查尔斯.斯德特大学工商管理 专业 研究生学历 硕士学位 1983 8 月到锦州热电工程指挥 部筹备处工作 1984 8 月任锦州热电厂专职工程师 值长 1988 10 月任锦州热电总公司汽机分厂副主任 主任 1993 6 月任锦 州节能热电股份有限公司副总经理 1996 6 月任锦州热电总公司 总经理 党委副书记 2000 10 月任锦州热电总公司总经理 党委 书记 2003 2 月任锦州市经贸委党组书记 市委企业工委副书记 锦州市经贸委主任 2005 2 月至今任金城造纸股份有限公司董事 高成军 满族 1963 12 月出生 高级工程师 中共党员 1987 8 月毕业于大连轻工学院 学士学位 研究生学历 1987 8 月至 1998 3 月历任金纸公司技术员 造纸五车间副主任 制浆 分厂副厂长 设备处处长 造纸五车间主任 1998 3 月任金纸集 团公司总裁助理 1999 5 月任金纸集团公司副总裁 2002 1

任金纸集团公司总裁 2005 1 月至今任金城造纸股份有限公司总 冯春克 汉族 1953 3 月出生 高级经济师 中共党员

1975 7 月毕业于锦州第二师范学校 研究生学历 硕士学位 1975 8 月至 1991 7 月历任金纸公司子弟中学教师 纪委干事 纪委

副主任 办公室副主任 办公室主任 销售处处长 厂长助理 1991 8 月任锦县科技副县长 1991 12 月任金纸公司副总经理 1996 苏宝成 汉族 1948 8 月出生 高级经济师 中共党员 本科学历 1968 2 月为中国人解放军3285部队干部 1978 7 1983 9 月历任金纸城造纸厂机修车间工会主席 支部副书记 保卫处副处长 党支部副书记 1983 9 月任金城造纸厂副厂长 1993 11 月任金纸公司副总经理 1996 6 月任金纸集团公司副总 经理 副总裁 1998 7 月任金纸集团公司副总裁 金宝公司董事 党委书记 总经理 2003 9 月至今任金纸集团公司副总裁 杜恩义 汉族 1965 8 月出生 高级工程师 中共党员 1987 8 月毕业于大连轻工学院 本科学历 学士学位 1987 8 月至 2000 9 月历任金纸公司工程师 造纸三车间副主任 造纸五 车间副主任 生产处副处长 质检处副处长 1996 9 月至 2000 9 月历任质检处处长 造纸六车间主任 制浆分厂厂长 2000 9 尹德良 汉族 1956 10 月出生 高级经济师 中共党员 研究生学历 1980 3 月至 1991 9 月历任金纸公司水汽车间团支 部书记 团委副书记 党委组织部部长 纪委副书记 1991 9 任金纸公司纪委书记 1993 1 月至 2001 12 月历任金纸公司副 厂长 副总经理 金纸集团公司副总裁 2001 12 月至今任金城造 李铁全 汉族 1963 12 月出生 高级经济师 中共党员 1986 8 月毕业于东北工学院 本科学历 学士学位 1986 8

2000 9 月历任金纸公司企业管理处企管员 副处长 造纸一分

厂副厂长 上市办主任 证券部部长 总裁助理 2000 9 月任金 纸集团公司副总裁 2002 1 月至今任金城造纸股份有限公司副总 李六龙 1963 7 月出生 经济师 1986 年毕业于福建华 侨大学应用数学专业 本科学历 学士学位 1986 年任湖南省岳阳 市统计局任副科长 1990 年任湖南省岳阳市计划委员会科长 1992 年任中国旅游信托投资公司任中旅信岳阳营业部总经理 1998 年任 大鹏证券哈尔滨营业部总经理 2001 年任龙口市名成投资管理咨询 有限公司总经理 2003 年至今任深圳市中海担保投资有限公司董事 程春梅 1966 3 月出生 工商管理副教授 中共党员 1989 6 月毕业于锦州工学院管理工程专业 1997 9 月至 2000 7 在南开大学世界经济专业学习 获经济学研究生学历证书 士学位 1989 7 月任辽宁工学院教师 1998 9 月任辽宁工学院 教研室副主任 主任 2002 9 月任辽宁工学院经济管理学院副院 2004 3 月至今任辽宁工学院经济管理学院院长 1954 10 出生 会计学教授 中共党员 1982 7 月毕业于辽宁大学工业经济专业 1992 6 月至 1994 4 辽宁大学企业管理专业学习 并获得研究生学历证书 1982 7 任锦州市计划委员会计划员 1984 7 月任锦州市委组织部干事 副处长 1987 1 月任锦州市党员电化教育中心主任 1991 10 任锦州市政府食品工业办公室副主任 党组成员 1992 7 月任锦 州工学院管理工程系会计教研室副主任 1993 7 月任辽宁工学院 财务处处长 1999 3 月至今辽宁工学院经济管理学院教授 1964 8 月出生 法律学副教授 中共党员 1985

	7 月毕业于辽宁工学院材料系热处理专业	1996	6 月至 1999
	6 月在辽宁大学中文系文艺学专业学习	获研究生学历证书	硕士学
1985	7 月任辽宁工学院社科部教师	2004	3 月至今任辽宁

提名人金城造纸股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提

被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在本公司及其附 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股 1%的股东 也不是本公司前十名股东 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股 5%以上的股东单位任职 也不在本公司前五名股东单位任职 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形

五届董事会独立董事候选人 提名人认为被提名人:

超过 5

5 被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务 法律 管理

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1% 1%以上

5% 5%以上的股东单位任职

市公司数量不超过 5

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