Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 15, 2021

证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2021-099

神雾节能股份有限公司

关于公司与债权人签订《贷款减免协议》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

1、神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）已于近日与招 商银行大连东港支行（以下简称“招商银行”）就贷款减免事宜签订了《贷款减 免协议》。该事项已经公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第二十三次 临时会议审议通过，并已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第二次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的 《关于公司拟与债权人签订<贷款减免协议>的公告》。

一、神雾节能与债权人签订《贷款减免协议》的情况

公司就贷款减免事宜已与债权人招商银行和汉宸（武汉）投资有限责任公司 （以下简称“汉宸投资”）签订《贷款减免协议》。

（一）协议签署主体

甲方：招商银行股份有限公司大连东港支行

住所：辽宁省大连市中山区鲁迅路 92-12 号（良运四季汇小区）1-3 层公建 负责人：杜玮

乙方：神雾节能股份有限公司

住所：江苏省南京市雨花台区宁双路 28 号汇智大厦 9 楼

负责人：吴浪

丙方：汉宸（武汉）投资有限责任公司

住所：武汉市武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 2 层 43 号

负责人：黎梦龙

关联关系：

1、招商银行与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 面不存在关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系；

2、汉宸投资系公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江 苏院”）破产重整投资人。

（二）贷款减免协议的主要内容

因公司资金链断裂无法按期归还招商银行 10,283.97 万元贷款本息（其中本 金 8,637.39 万元，截止到 2021 年 4 月 29 日的利息 1,646.58 万元）。具体减免内 容如下：

1、乙方向甲方支付贷款本金 5%的现金，即公司向招商银行支付人民币 4,319,039 元；

2、乙方向甲方转让 4,319,039 股武汉君成投资股份有限公司的股权以抵偿对 甲方的部分债务；

3、 参考江苏院破产重整方案，由丙方向甲方转让其对神雾科技集团股份有 限公司（以下简称“神雾集团”）的债权，即汉宸投资将其对神雾集团的债权（人 民币 77,736,525.29 元）转让给招商银行；

待上述三项约定全部履行完毕后，甲方免除乙方剩余债权，即全部债权扣除 现金受偿、股权受偿和对神雾集团债权后的全部剩余债权，乙方无须就该部分债 权向甲方支付。

（三）标的资产情况

标的情况参照公司 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与债 权人签订<贷款减免协议>的公告》（2021-089）。

（四）违约及其他说明条款

如出现如下情况之一时，甲方有权解除贷款减免协议，并对全部债权进行催 收（包括进行法律诉讼），同时按签订贷款减免协议之日恢复计息。

• 1、甲方发现乙方存在不得减免的情形的；

• 2、乙方、丙方弄虚作假骗取贷款减免的；

• 3、乙方、丙方未按约定履行贷款减免协议的；

• 4、乙方、丙方违反本协议第七条，意思表示不真实或未取得相应授权的；

• 5、甲方及监管机关认为必要的其他情况。

在出现如下情况之一时，招商银行有权要求借款人提前偿还剩余贷款，或提

供合法、有效、足额的担保：

• 1、乙方出现欠息、逾期等违约事项；

2、乙方、担保人经营财务状况恶化，抵质押物贬值，或未经贷款人书面同 意，以其他有效资产向他人设定抵质押或对外提供保证，以及出现其他对贷款安 全造成不利影响的因素。

二、对公司产生的影响

公司已与债权人达成贷款减免意向并顺利签订《贷款减免协议》，将减少公 司负债，预计将对公司 2021 年度财务状况产生积极影响。公司将根据企业会计 准则规定确认债务免除利得，具体情况以公司年审会计师审计为准。

三、备查文件

• 1、招商银行贷款减免协议；

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会 2021年9月15日