Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-049

金城造纸股份有限公司关于本次重大资产重组 涉及控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动情况

2015 年 8 月 25 日，金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”、 “金城股份”）召开第七届第十次会议审议通过了《金城造纸股份有 限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易（草案）》及其他与本次重大资产重组相关的议案。在本次重 大资产重组中，金城股份拟出售长期股权投资和部分其他应收款，并 以截至 2015 年 6 月 30 日除货币资金及上述出售资产以外的全部资产 及负债与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾 集团”）持有的江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”） 100%股权中的等值部分进行置换。双方交易标的作价的差额部分， 由公司向交易对方神雾集团发行股份购买。同时，公司以非公开发行 股票的方式向北京东方君盛投资管理有限公司发行股份募集配套资 金，募集资金总额不超过 62,700 万元。（具体内容详见同日刊登巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《金城造纸股份有限公司第 七届董事会第十次会议决议公告》）。

二、本次权益变动后实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司无控股股东，实际控制人为朱祖国及其一 致行动人。本次权益变动后，公司控股股东变更为神雾集团，实际控 制人变更为吴道洪。

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三、本次权益变动后实际控制人持股情况

本次权益变动前，神雾集团和吴道洪未持有公司股份。本次权益 变动后，根据本次交易方案（考虑配套融资），神雾集团将持有公司 34,941.05 万股股份（具体发行数量最终以中国证监会审核为准）， 占公司发行后总股本的比例为 50.84%，成为公司控股股东。吴道洪 持有神雾集团 54.30%股份，从而间接控制金城股份，成为公司实际 控制人。

四、其他事项

根据《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规 定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义 务，相关信息详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《金城造纸股份有限公司收购报告书（摘要）》等文件。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 26 日

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