Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2002

May 16, 2002

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**金城股份：与英国华睿投资国际公司组建金城热电有限公司

**2002-05-16 22:32   

金城造纸股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

金城造纸股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年5月 日上午在

公司会议室召开，应到董事9名，实到董事5名，另有4名董事以通讯表决方式表

决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及董事会秘书列席了

会议。会议对金城股份与英国华睿投资国际公司组建金城热电有限公司的事项

进行了讨论。

随着公司生产规模的不断扩大，对汽和电的需求量将大幅度增加，而现有

热电分厂的蒸汽和电力的生产能力将不能满足扩大了的生产规模的需要。必须

对现有热电分厂进行改造扩建。但公司近年来建设项目集中，资金十分紧张，

对主营配套系统进行更新改造有相当的难度，因此，引进外资，合资改造扩建

热电分厂，是解决公司资金紧张的最佳途径。华睿投资国际公司是一家跨国性

投资公司，集团国内资产超过60亿人民币，重点投资发展清洁能源和电力行业

，在英国伦敦、雷丁和北京等城市设有办事机构。双方拟合资的方式是金城股

份以现有热电分厂净资产投资入股，英国华睿投资国际公司以现金方式投资入

股，组建金城热电有限公司,主要产品是热和电。项目总投资为2000―2500万

美元，投资偿还期为2.83年，根据锦州市人民政府的税收优惠政策，兴办生产

型的外商投资企业，经营期十年以上的，从获利年度起,第一年至第二年免征企

业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。因此，项目效益十分显著。

全体董事经投票表决，一致同意金城造纸股份有限公司与英国华睿投资国

际公司组建金城热电有限公司，并全权委托公司引资部门办理合资事宜。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2002年5月15日

金城造纸股份有限公司重大事项公告

金城造纸股份有限公司与英国华睿投资国际公司于2002年5月15日签订了

“组建金城热电有限公司合资协议书”。

华睿投资国际公司是一家跨国投资公司，重点投资发展清洁能源和电力

行业，在英国伦敦、雷丁和北京等城市设有办事机构。本次合作，华睿投资

国际公司拟以现金投资入股,金城造纸股份有限公司以现有热电厂资产投资入

股，共同组建金城热电有限公司，主要产品是热和电。该项目总投资约2000―

2500万美元。目前，双方合资合作的具体事宜正在洽谈中。

特此公告

金城造纸股份有限公司

2002年5月15日

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