Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 编号：2021-103

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 8 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 11 月 18 日在南京市雨花台区 宁双路 28 号汇智大厦 9 楼会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 8 人， 实际出席本次会议的董事 8 人。

会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司 章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

鉴于江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）的经营发展和引进 人才需要，拟以增资方式引入投资者南京旭阳工程技术有限公司（以下简称“南 京旭阳”）。公司、江苏院、武汉君成投资股份有限公司（以下简称“武汉君成”）、 南京旭阳四方拟计划签署《增资协议》，约定南京旭阳以人民币 1,000 万元，认 购江苏院新增注册资本 516 万元，剩余部分即人民币 484 万元计入资本公积。

根据《公司法》等相关规定，公司有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。 经综合考虑公司投资安排等情况，公司决定放弃对本次新增注册资本的优先认缴 出资权。本次增资完成后，江苏院注册资本增加至 10,320 万元，公司持有其 48.45% 的股权，武汉君成持有其 46.55%的股权，南京旭阳持有其 5%的股权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司关于公司

• 放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-104） 独立董事已发表同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过《关于神雾节能股份有限公司拟签订股东协议的议案》

• 根据《增资协议》及《股东协议》的规定江苏院依照章程规定组成董事会，

• 董事人数 5 名，其中南京旭阳委派 1 名董事、神雾节能委派 3 名董事、武汉君成 委派 1 名董事。董事长人选在神雾节能委派的 3 名董事中产生由董事会选举。 南京旭阳将本次增资后享有的股东重大事项决策权、股东投票权、表决权等

• 全权委托给神雾节能行使，在所有重大事项上与神雾节能保持一致，并按照神雾 节能意志行使股东权利。

本次《股东协议》签署后，公司拥有可支配表决权的股份占江苏院总股本的 53.45%，仍为江苏院的控股股东。

独立董事已发表同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事出具的《关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意

见》。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会 2021 年 11 月 18 日