Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 21, 2016

金城造纸股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

金城造纸股份有限公司拟于2016年11月19日召开第八届董事会第一次会议， 拟审议《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构 的议案》。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 的有关规定，我们基于独立立场，发表以下意见：

经认真审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审 计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事 务所的法定条件。

公司本次拟将2016年度审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙），符合《主板上市公司规范运作 指引》的要求。我们对该事项进行了事先审核，同意将上述议案提交公司董事会 审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《金城造纸股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次 会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

高永如 杨运杰 刘丹萍

签字日期： 年 月 日

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