Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

证券代码：000820 证券简称：*ST 金城 编号：2012-110

金城造纸股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、通知时间和方式：2012 年 12 月 10 日以传真及送达方式通知

• 2、召开会议的时间、地点和方式：2012 年 12 月 17 日在公司会

• 议室以现场召开

  • 3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

应出席董事 8 名，实到董事 5 名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、 张福贵、王宝山出席了会议，董事余保安、黄晓誉、李耀因公出差未 出席会议，余保安、黄晓誉未委托其他董事代为行使表决权，李耀委 托独立董事王宝山代为行使表决权。

4、会议主持人和列席人员

主持人：董事长陆剑斌

列席人员：监事会成员

• 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

• 会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）《关于增补公司董事的议案》

日前公司收到锦州鑫天纸业有限公司提议改选公司董事会的函。 鉴于公司 2012 年进行了重整，实际控制人已发生变动，根据重整计 划的安排，为实现公司的发展目标，2013 年实际控制人将通过资产 重组进一步注入优质资产。为适应公司发展需要，锦州鑫天纸业有限 公司提议对公司现任董事会进行改选：

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1、第六届董事会现任董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、余保安、黄 晓誉及独立董事李耀不再担任董事及独立董事职务；

2、选举李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、兰晓明为 第六届董事会董事；

3、选举袁青鹏为第六届董事会独立董事；

• 4、新选董事的任期至第六届董事会届满。

独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异 议后提交股东大会审议。独立董事张福贵、王宝山、李耀对以上候选 人任职资格发表了意见，同意董事会的以上提名。增补的董事、独立 董事候选人简历见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明 见同日巨潮资讯网公告。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

详见 2012 年 12 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召

开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

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拟增补的董事候选人简历

李恩明，男，1968 年7 月出生，大专学历。辽宁省财政学校会 计专业毕业，历任锦州女儿河造纸厂财务科长、轻工供销公司干部、 锦州宝地建设集团财务总监，现任宝地建设集团副总裁、宝地纸业有 限公司董事长、锦州鑫天纸业有限公司董事长。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，为公司第二 大股东锦州鑫天纸业有限公司（持股10.54%）董事长，与其他董事 及高管不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规规定的任职条件。

包玉梅，女，1971 年4 月出生，硕士研究生学历。辽宁大学财 会系学士学位，英国奥斯特大学MBA，会计师。曾先后就职于锦州市 地方税务局、沈阳东方钢铁公司，2004 年3 月在锦州宝地建设集团 有限公司就职，历任审计部长、人事部长、人事副总、管理副总，现 任锦州宝地建设集团有限公司财务副总裁。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，为公司第二 大股东锦州鑫天纸业有限公司（持股10.54%）的控股股东锦州宝地 建集团有限公司副总裁，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

吴艳华，女，1976 年9 月7 日出生，大专学历，毕业东北财经 大学会计学专业，中级会计师，2000 年-2011 年锦州宝地建设集团有 限公司会计、财务副部长。2011 年至今，金城造纸股份有限公司财 务部长。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%

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以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

朱祖国，男，1964 年8 月出生，2007 年起任上海邦富实业公司 董事长，2009 年6 月起任兴国恒鑫矿业有限公司董事长，2010 年7 月起任兴国江达矿业有限责任公司董事长，2010 年8 月起任江西环 球矿业股份有限公司董事长，2011 年12 月起任兴国金宝山矿业有限 公司董事长。

朱祖国及一致行动人为本公司的实际控制人，与持股5%以上的 股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有本 公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

兰晓明,男，1963 年8 月出生，四川省南充市人，研究生学历， 硕士学位。在四川大学和北京大学分获经济学学士和硕士学位,曾在 多家上市公司和证券公司工作,历任中国宝安集团股份公司投资部业 务经理,长春兰宝股份有限公司副总经理兼董事会秘书,光大证券投 行一部总经理助理,营业部总经理,中国建银投资证券有限责任公司 投行深圳部任高级副总经理,2008 年5 月辞去中国建银投资证券有限 责任公司投行深圳部任高级副总经理职务。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

马孟林，男，1957 年5 月出生，辽宁省沈阳市人，会计师，本 科学历，学士学位。1982 年1 月毕业于辽宁财经学院（东北财经大 学），1982-1985 留校任教；1985-1987 在广东核电合营有限公司成本

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处会计；1988-1992 任深圳深飞激光光学系统有限公司财务副总监、 总监；1993-1995 任深圳圳华港湾企业有限公司行政计财部经理、财 务总监；1995-1998 任美国康柏电脑技术（中国）有限公司财务经理； 1999-2007 任深圳市龙豹科技发展有限公司总经理；2008-现在任三 九集团副总经理、新三九地产有限公司董事长、深圳三九大龙建康城 有限公司董事长。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

袁青鹏，男，1969 年08 月出生，研究生学历，1991 年7 月毕业 于北京大学中文专业，1991 年7 月至1995 年5 月任国务院发展研究 中心所属《中国开发报社》编辑、记者，1995 年5 月至1999 年4 月 任北京鲁鹏企划公司总经理，1999 年4 月至今任北京华商管理科学 研究院院长。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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