Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：000820 证券简称：*ST 金城 编号：2012-059

金城造纸股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、通知时间和方式：2012 年 8 月 16 日以传真及送达方式通知

• 2、召开会议的时间、地点和方式：2012 年 8 月 22 日在公司会

• 议室以现场召开

• 3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

• 应出席董事 8 名，实到董事 6 名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、

• 张福贵、王宝山、李耀出席了会议，董事余保安、黄晓誉因公出差未 出席会议，委托董事陆剑斌代为行使表决权。

• 4、会议主持人和列席人员

• 主持人：董事长陆剑斌

列席人员：监事会成员及部分高管人员

• 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

• 会议及通过的决议合法有效。

• 二、会议审议情况

• 1、《2012 年半年度报告及摘要》

• 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、《公司关于投资建设年产 5 万吨木质素磺酸镁干粉项目的议

• 案》

• 详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《公司关

于投资建设年产 5 万吨木质素磺酸镁干粉项目的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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3、《关于设立全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司的议案》 详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn《关于设 立全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于改聘公司财务审计机构的议案》

公司原聘任的上海上会会计师事务所自 2010 年起为公司提供年 报审计与相关咨询服务，为公司出具了 2010、2011 年年度审计报告。 鉴于目前公司正处于破产重整阶段，需要在 2012 年 10 月中旬前提供 重整和恢复上市的审计报告，经沟通，公司收到上海上会会计师事务 所的书面回函, 上海上会会计师事务所提出因时间原因及工作上的 安排，可能无法保证 10 月中旬前完成相关审计报告。为此，公司拟 聘亚太（集团）会计师事务所为公司财务审计机构。亚太（集团）会 计师事务所成立于 1984 年，注册地为北京,具有财政部、中国证监会 批准的执行证券、期货相关业务的审计资格。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议

5、《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的 议案》

公司 2012 年 4 月 20 日第六届董事会第八次会议及公司 2010 年 度股东大会审议通过西南证券股份有限公司为公司股票恢复上市的 保荐人。由于近期西南证券股份有限公司业务量增加，无法继续为公 司提供保荐业务，公司拟聘任华创证券有限责任公司为公司恢复上市 的保荐人，办理公司恢复上市事宜；如果公司股票终止上市，则委托 其提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系 统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结 算等事宜。

本议案需提交2012 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会办理公司股票恢复上市或终止上市相关协议的签署及

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办理工作，授权董事会办理公司股票终止上市以及进行代办股份转让 系统的相关事宜。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召

开 2012 年第二次临时股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会 2012 年8 月22 日

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