Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码:000820 证券简称:*ST 金城 编号:2012-20

金城造纸股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间和方式:2012 年 4 月 13 日以传真及送达方式通知

2、召开会议的时间、地点和方式:2012 年 4 月 25 日在锦州以 现场召开

3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

应出席董事 9 名,实到董事 7 名,董事陆剑斌、黄晓誉、吕立、 葛锦辉、张福贵、王宝山、李耀出席了会议,董事余保安、韩敬翠因 公出差未出席会议,分别委托董事陆剑斌、葛锦辉代为行使表决权。

4、会议主持人和列席人员

主持人:董事长陆剑斌

列席人员:监事会成员及部分高管人员

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议情况

1、《2011 年度董事会工作报告》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交 2011 年度股东大会审议

2、《2011 年度总经理工作报告》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、《2011 年度报告及摘要》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、《2012 年第一季度报告》 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 5、《2011 年度财务决算方案》 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 本议案需提交 2011 年度股东大会审议 6、《2011 年度利润分配方案》

2011 年度税后实现净利润为 3250 万元,加年初未分配利润 -123,842 万元,2011 年末可供分配利润为-120,592 万元,可供股东分 配利润为-120,592 万元,2011 年未分配利润-120,592 万元,因 2011 年未分配利润为负值,没有可供股东分配的利润,因此,本年度不做 利润分配,公积金也不转增股本。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

7、《关于同意公司股票恢复上市的议案》

根据上海上会会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保 留意见的审计报告,公司 2011 年度实现盈利 3250 万元。根据中国证 监会的有关规定,公司符合提出股票恢复上市申请的条件。公司将根 据上市规则的规定,在年报公告后 5 个交易日内向深圳证券交易所提 交股票恢复上市申请。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

上海上会会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报告进行了 审计,根据年报审计工作的需要,公司续聘上海上会会计师事务所有 限公司为公司 2012 年度财务审计机构,年审计费用为 50 万元。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《关于召 开 2011 年度股东大会的通知》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、《公司董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项段无 保留意见审计报告的专项说明》

详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《公司董 事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项段无保留意见审计报 告的专项说明》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、《公司 2011 年内部控制自我评价报告》

详见 2012 年4 月27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《公司2011 年内部控制自我评价报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、独立董事张福贵、王宝山、李耀在本次董事会上做了《2011 年度独立董事述职报告》,并将在 2011 年度股东度大会上做述职报 告。

详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《2011 年 度独立董事述职报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会 2012 年 4 月 25 日